证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-055 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 345,894,314 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 345,894,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 85.7724 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.7724 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《 ...

上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于拟聘请公司 2023 | 年度财务和内控审计机构的议案》 7 | 2 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 370,282,748.30 | -17.71 | 1,020,226,565.24 | -2 ...

基于公司整体的战略规划，为了扩大欧洲市场，拓展海外业务、提高整体竞 争力。公司拟与 Metachem 共同出资欧元 700 万元设立控股子公司。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-052 上纬新材料科技股份有限公司 自愿披露关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 | 公司名称 | Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim Şirketi | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | NA | | 公司类型 | 私营公司 | | 法定代表人 | NA | | 注册资本 | 100000 TL | | 成立日期 | 2022 年 1 月 13 日 | | 注册地址 | Rumelihisarı Mahallesi, Kaleağası Sokak, Prosim Kimya | | | Sitesi No. 3, İç Kapı No: 1 Sarı ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通 知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三 届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材 料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-050 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《上纬新材关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取 消部分担保额度的公告》。 特此公告。 （一）审议通过《关于< ...

上结新材料科技股 提交司独立黄事 关于第三届董事会 次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《生市公司独立董事规则》《上纬新材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上纬新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,我们对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项, 基于独立判断发表如下独立意见: 一、对《关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议 案》的独立意见 经核查,我们认为上纬(江苏)新材料有限公司(以下简称"上纬江苏") 和 SWANCOR IND(M)SDN. BHD. (以下简称"上纬马来西亚") 向金融机构 申请综合授信额度,符合实际业务发展以及集团整体营运规划的需要。公司为上 纬江苏提供担保以及全资子公司上纬兴业股份有限公司为上纬马来西亚提供担 保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求。 因上纬马来西亚已无向大华银行和台新国际商业银行申请额度需求,本次拟 终止或取消原担保额度。 上述事宜不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、 特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-053 上纬新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 | 筑业）及信息传输、软件和信息技术服务 | | --- | | 业，建筑业，批发和零售业，水利、环境 | | 和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮 | | 政业，科学研究和技术服务业，电力、热 | | 力、燃气及水生产和供应业，文化、体育 | | 和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等 | | 多个行业。 | 2. 投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董 事和高管、平安证券 ...

上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议辑关事项的独立董事事前认可意见 作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在 董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》 《上纬新材料科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,本着 勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第三届董事会第三次会议拟审 议的相关事项,基于独立判断发表如下事前认可意见: 关于拟聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案: 经审议,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")具备 会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服 务经验,能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。 独立董事同意续聘容诚事务所为公司 2023 年度财务和内控审计机构,并同 意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议相 关事项的独立董事事前认可意见》之签署页 ) 刘许友 签名: (2) 17 2) 2023 年 10 月 26 日 (本页无正文,为《上纬新材料科技 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-054 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （二） 股东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-051 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度 的公告 被担保人名称：被担保人为公司全资子公司上纬（江苏）新材料有限公 司（以下简称"上纬江苏"）和SWANCOR IND (M) SDN. BHD.（以下简称"上 纬马来西亚"）。 本次担保金额：公司拟为上纬江苏提供给总额度不超过3,000万元的连带 责任担保，上纬兴业股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟为上纬马来西亚 提供总担保额度不超过美元200万元的背书保证。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司及全资子公司拟申请综合授信及提供担保情况 如下： 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）拟对合 并报表范围内的全资子公司上纬江苏向国泰世华银行（中国）有限公司上海分行 申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、 贸易融资额度、 ...