证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-048 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部 分担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称"上纬天津"） （以下简称"上纬天津"）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称"上纬江苏"）、 Swancor Ind（M）SDN. BHD. （以下简称"上纬马来西亚"）。 本次担保金额：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 纬新材"）拟为上纬天津、上纬江苏分别提供总额度不超过人民币0.30亿元、0.10 亿元的连带责任担保；上纬兴业股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟为上 纬马来西亚提供美金200万元的背书保证。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供 担保情况如下： 公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请 综合授信额度（ ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-046 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2024年10月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月29日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告能充分反映公司报告期内 的财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告的编制、内容和审核程序符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。编制过程中， ...

权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.039 元 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-044 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年半年度 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/23 | 2024/10/24 | 2024/10/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 8 月 27 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 403,361,728 股为基数，每股派发现 金红利 0.039 元（含税），共计派发现金红利 15,7 ...

编号：2024-09-01 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | 现场参观 | | | | 其他，请文字说明其他活动内容 | | | | 1、 9 月 18 日现场参观单位 | | | | | 朴石投资、浙江金融资产交易中心、申万宏源、重鼎资产、一堃 | | 参与单位名称 | | 投资、禾丰亚泰能源、私享私募、品润投资、聂丰私募、附加值 | | | 投资、华泰联合证券、华泰证券等 | | | | 2、9 月 27 日业绩说明会参会单位 | | | | 通过线上方式参与公司 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-043 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五) 至 09 月 26 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 8 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-042 上纬新材料科技股份有限公司 （一） 签署主体 （二） 交易标的基本情况 1、名称：正泰智电港三期 3 幢 2 号厂房的四层（局部五层）房屋 关于自愿披露拟购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买研发楼的议案》， 公司拟以自筹资金向正泰启迪（上海）科技发展有限公司（以下简称"正泰"）购 买位于松江工业区 101 街坊 29/8 丘「松江工业区 C02-16A-05 号地块」的 3 幢 2 号 厂房（以下简称"标的"或"定制物业"），标的总面积约 8094.81 平方米（最终以 实测面积为准），标的的购买价格约人民币 9,202.00 万元。具体内容详见刊载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材关于自愿披露拟购买资产公告》 （公告编号：2024-01 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 6 日，公司召 开第三届董事会第八次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发出了《上纬新材料科技股份有限公司关于召开 2 ...

| 学品生产；危险化学品经营；货物进出 | 体育用品及器材零售；鞋帽批发；鞋 | | --- | --- | | 口。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 帽零售；箱包销售；会议及展览服务； | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | 货物进出口；技术进出口。（除依法 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为 | 须经批准的项目外，凭营业执照依法 | | 准）。 | 自主开展经营活动）。许可项目：危 | | | 险化学品生产；危险化学品经营；（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门批准 | | | 后方可开展经营活动，具体经营项目 | | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | | | 准）。 | 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司 上纬（天津）风电材料有限公司的通知，因业务发展需要，对其经营范围进行了 变更，现已完成工商登记变更手续，并取得天津经济技术开发区市场监督管理局 核发的《营业 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 2024 7 | | | 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 7 | | | 议案二：《关于公司 年半年度利润分配预案的公告》 2024 8 | | | 议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 9 | | | 议案四：《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案》 10 | | 2 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证 2024 年 08 月 12 日 报 告 基本数据 2024-08-12 当前股价（元） 5.27 总市值（亿元） 21 总股本（百万股） 403 流通股本（百万股） 403 52 周价格范围（元） 4.5-8.78 日均成交额（百万元） 11.38 公 司 研 究 业绩略超预期，新领域打开未来增长空间 —上纬新材（688585.SH）公司事件点评报告 增持(首次) 事件 分析师：傅鸿浩 S1050521120004 fuhh@cfsc.com.cn 分析师：臧天律 S1050522120001 zangtl@cfsc.com.cn 市场表现 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 (%) 上纬新材 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 8 月 7 日，上纬新材发布 2024 年半年度报告：2024 年上半 年，公司实现营收 6.97 亿元，同比增加 7.19%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 4456.92 万元，同比增加 39.26%； 扣非净利润为 4134.89 万元，同比增加 34.92%。 投资要点 ▌ 汇兑收益增加叠加坏账计提减少，净利润高增 公司 20 ...