经核查独立董事高孔廉先生、刘许友先生、李元栋先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 上纬新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事高孔廉先生、刘许友先生、李元栋先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2025 年 04 月 03日 ...

一、董事会审计委员会基本情况 上纬新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年度,董事会审计委员会全体委员严格遵守《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求,勤勉履职,规范运作,现就2024 年度履职情况汇报如下: 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,审议通过了24个议案 具体情况如下: | 序号 | 会议名称 | 会议目期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 审计委员会第 | 2024年01 | 1、《关于制定<公司及子公司2024年度内 部审计计划>的议案》 2、《关于调整第三届董事会审计委员会委 | | | | | 员的议案》 | | | | | 3、《关于预计公司2024年度日常关联交易 | | | | 月19日 | 的议案》 | | | 三次会议 | | 4、《关于公司为全资子公司提供担保额度 | | | | | 的议案》 | | | | | 5、《关于全资子公司为公司提供履约担保 | | | | ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-019 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-018 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于2025年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月1日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 2024 年年度报告摘要》及《上纬新材 2024 年年度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-017 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月20日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年4月1日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝 阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召 开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致 通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 ...

上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688585 公司简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 279 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中 "四、风险因素"相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人李姵仪及会计机构负责人（会计主管人员）李姵仪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年8月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度 利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-013 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东净利润为人民币88,681,430.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币143,534 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35240.09万股，累计占流通股比： 87.38%，较上期变化： 195.51 万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | SWANCOR IND. CO., LTD. | 25822.94 | 64.02 | 不变 | | Strategic Capital Holding Limited | 6128.77 | 15.19 | 不变 | | 金风投资控股有限公司 | 2582.46 | 6.40 | -0.99 | | 何明坤 | 204.63 | 0.51 | 101.43 | | SWINHOKA INVESTMENT LIMITED | 131.23 | 0.33 | 不变 | | 李胜军 | 116.53 | 0.29 | 新进 | | 胡昭 | 92.66 | 0.23 | 新进 | | 袁喜保 | 59.19 | 0.15 | 9.16 | | 国金证券股份有限公司 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-011 上纬新材料科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本次减持计划实施前，金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"）持有 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）25,834,500 股， 占公司总股本的 6.40%。上述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股 份，并已于 2021 年 9 月 28 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 22 日，公司披露了《上纬新材料科技股份有限公司持股 5%以 上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-051），金风投控为提高投资流动 性需要，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的上纬新材股份合计不超过 12,100,851 股，减持股份不超过公司总股本的 3%。 2025 年 3 月 5 日，公司披露了《上纬新材关于持股 5%以上股东权益变动触 及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-010），金风投控自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 3 月 3 日期间通过集中竞价方式减持公司股份 2,083,155 股，占 本公 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-010 上纬新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"）持 有上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份比例从6.40%变动至 5.89%，股东权益变动触及1%的整数倍。截至本公告披露日，金风投控仍处于减 持股份计划实施期间。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化。 2025年3月4日，公司收到股东金风投控出具的《关于权益变动触及1%整数 倍的告知函》，金风投控自2024年12月16日至2025年3月3日期间以集中竞价方式 减持股份数量达到2,083,155股，占本公司总股本比例为0.52%。现将其有关权益 变动情况告知如下： 1 信息披露 义务人基 本信息 名称 金风投资控股有限 ...