上纬新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李元栋） 2024 年度，本人作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极参 与公司重大事项决策，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司 经营情况，有效促进了公司的规范运作。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李元栋，男，出生于1940年2月，中国台湾籍，硕士学历，无境外永久居留 权，1998年荣获韩国国立木浦大学荣誉经营学博士。1982年8月至1998年1月任静 宜大学兼任教授；1982年8月至 1998 ...

公司代码：688585 公司简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 上纬新材料科技股份有限公司全体股东： 根 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上纬新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0235号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚专字[2025]200Z0235号 上纬新材料科技股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称上纬新材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具了容诚审字 [2025]200Z0649 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，上纬新材公司管理层编制了后附 的上纬新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是上纬新材公司管理层的责任。 ...

上纬新材 2024 年度环境、社会和治理报告 上纬新 材 股票代码 688585 2024 环境、社会和治理报告 上纬新材料科技股份有限公司 致力碳中和，创生新材料 Devoted to Carbon Neutrality & New Materials Innovation 上纬新材 2024 年度环境、社会和治理报告 | 董事长致辞 | 1 | | --- | --- | | 董事会声明 | 2 | | 关于本报告 | 3 | | 走进上纬新材 | 4 | | 附录 | | | 1 关键绩效 | 62 | | 2 温室气体排放标准 | 64 | | 3 对标索引 | 67 | 01 致力于持续发展的公司治理 | 可持续发展治理 | 6 | | --- | --- | | 优化公司治理 | 11 | | 提升风险管理 | 15 | | 加强内部控制 | 17 | 02 根植于绿色创新的环境永续 | 应对大气变化 | 20 | | --- | --- | | 排污排废管理 | 26 | | 资源利用循环 | 31 | 03 着眼于幸福和谐的社会共好 | 乡村振兴 | 35 | | --- | --- | | ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-014 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司随着海外销售及采购业务持续发展，为有效管理并防范汇率波 动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，拟开展外汇衍生品业务， 以锁定经营利润。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为8,000万元人民币或等值 外币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期 限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过8,000万元人民币或 等值外币。公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在期限内任一时点占 1 为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不 确定性，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 在确保不影响主营业务的正常发展，并保证资金流动性和安全性的前提 下，拟使用自有资金开展 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-020 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经 营成果，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准 则》及公司相关会计政策、会计估计的规定，并与容诚会计师事务所进行了充 分的沟通，本着谨慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内的相关资 产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。本期 计提的减值准备总额为1,206.33万元。具体情况如下： | 项目 | 2024 年计提减值 准备金额（万 | 备注 | | --- | --- | --- | | | 元） | | | 资产减值损失 | 1,112.16 | 长期股权投资减值 | | | 167.64 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | 小计 | 1,279.80 | | ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人212 人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上纬新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上纬新材料科技 股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工 作履行了监督职责，具体情况报告如下： （一） ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-016 上纬新材料科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准 则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"和"其他业务成本"等科目。公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计 政策的变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-012 上纬新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立时间 | 2013年12月10日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 | | | 贸大厦901-22至901-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | | 上年度末合伙人数量 | 212 | | 上年度末注册会计师人数 | 1,552 | | 其中：签署过证券服务业务审计报 | 781 | | 告的注册会计师人数 | | | 2023年度收入（经审计） | 人民币287,224.60万元 | | 其中：审计业务收入 | 人民币27 ...

经核查独立董事高孔廉先生、刘许友先生、李元栋先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 上纬新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事高孔廉先生、刘许友先生、李元栋先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2025 年 04 月 03日 ...