公司代码：688585 公司简称：上纬新材 2024 年半年度报告 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 219 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中"五、 风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人李姵仪及会计机构负责人（会计主管人员）李姵仪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年8月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2024年半年度利 润分配预案>的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税）。截至2024年6月28 日，公司总股本403,361,728股，以此计算合计拟派发现金红利15,731,107.39元 ...

上纬新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 截至本公告披露日，洪玫菁女士间接持有公司股份 44,832 股。离职后，洪 玫菁女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规 对高级管理人员股份转让的规定。 洪玫菁女士担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对洪 玫菁女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-030 上纬新材料科技股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经 理洪玫菁女士递交的辞职报告。洪玫菁女士因个人原因申请辞去公司副总经理职 务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的规定，洪玫菁女士的辞职报告 ...

首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-029 上纬新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 91,721 股。 本次股票上市流通总数为 91,721 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 27 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）相关业务规则的规定，公司 于 2024 年 6 月 21 日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的股份登记工作。现将 有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于<公司2022年限制性股票激 ...

尊敬的各位投资者各位网友大家好欢迎大家参加上伟新财2023年年度业绩说明会我是董事会秘书李沛宜在此我请代表公司向长期以来关心和支持上伟新财发展的投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢同时非常感谢上海证券交易所上证录影中心为公司本次业绩说明会提供平台支持 增加公司向资本市场展示的机会增进广大投资者对公司的了解以及协助公司及时传递公司的投资价值首先向大家介绍本次出席业绩说明会的人员我们有上尾新财董事长蔡昭洋先生董事、总经理甘蜀贤女士以及我董秘财务负责人李沛宜 接下来有请公司董事长蔡昭阳先生致辞尊敬的各位投资者各位汕尾新材料的朋友们今天我们在这里召开汕尾新材料2023年业绩说明会首先我谨代表汕尾新材料科技股纽线公司的全体员工 向长期以来关心和支持公司发展的各位投资者社会各界朋友表示衷心的感谢上位新材料自成立以来一直专注于高性能素质的研发生产和销售 公司的主营业务为环保高性能耐补质素组供电业配用材料新型货材料等主要应用领域包含节能环保和新能源领域节能环保领域只要包含半导体芯片新能源电池 建立电子电器冶金石化建筑工程等行业的污染防治工程新能源领域包含风电叶片用材料汽车轻量化材料等公司凭借多年以来技术和经验累积品牌建立 ...

尊敬的各位投资者各位网友大家好欢迎大家参加上伟新财2023年年度业绩说明会我是董事会秘书李沛宜在此我请代表公司向长期以来关心和支持上伟新财发展的投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢同时非常感谢上海证券交易所上证录影中心为公司本次业绩说明会提供平台支持 增加公司向资本市场展示的机会增进广大投资者对公司的了解以及协助公司及时传递公司的投资价值首先向大家介绍本次出席业绩说明会的人员我们有上尾新财董事长蔡昭洋先生董事、总经理甘蜀贤女士以及我董秘财务负责人李沛宜 接下来有请公司董事长蔡昭阳先生致辞尊敬的各位投资者各位上伟新材料的朋友们今天我们在这里召开上伟新材料2023年业绩说明会首先我谨代表上伟新材料科技鼓励有限公司的全体员工 向长期以来关心和支持公司发展的各位投资者社会各界朋友表示衷心的感谢上伟新材料自成立以来一直专注于高性能素质的研发生产和销售 公司的主营业务为环保高性能耐捕食素食封锁业配用材料新型货材料等主要应用领域包含节能环保和新能源领域节能环保领域主要包含半导体芯片新能源电池 建立电池电器冶金石化建筑工程等行业的污染防治工程新能源领域包含风电叶片用材料汽车轻量化材料等公司凭借多年以来技术和经验累积品牌建立 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他，请文字说明其他活动内容 参与单位名称 通过线上方式参与公司2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月29日（周三）10：00-11：30 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/）采用视频录播和网络文字互动的方式召开业绩 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-022 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-021 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 403,270,007 股为基数，每股派发现 金红利 0.021 元（含税），共计派发现金红利 8,468,670.15 元。 三、相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | -- ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 333,557,856.93 | 3.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,444,464.55 | 3.99 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 16,936,471.86 | 0.34 | ...

（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告能充分反映公司报告期内 的财务状况和经营成果。公司 2024 年第一季度报告的编制、内容和审核程序符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。编制过程中，未发现参与 公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全 体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-020 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2024年4月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日以现场结合 视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生 ...