证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-006 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《上纬新材关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》 经审议，公司为全资子公司上纬天津提供担保有利于子公司的经营发展，符 合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 监事会同意本次公司为全资子公司提供担保额度事项。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《上纬新材关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议 ...

上纬新材料科技股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第十一章 | 修改章程 38 | | 第十二章 | 附则 38 | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代 码为 9131000060742212X5 的《营业执照》。 2 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...

资 金 贷 与 及 背 书 保 证 作 业 办 法 | 版本 | 页数 | 日期 | 修订人 | 内容摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 00 | 12 | 07.05.22 | | 制定程序 | | 01 | 12 | 07.07.17 | | 修改8.1 | | 02 | 12 | 07.09.21 | | 经董事会通过 | | 03 | 13 | 08.04.23 | | 修改作业程序 | | A/0 | | 10.01.15 | 洪嘉敏 | 修改5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.8.1、5.8.2、 | | | | | | 5.9.2、6.2.4、6.4.3、6.8.1、6.8.2、6.10.1 | | A/1 | 13 | 10.04.27 | 洪嘉敏 | 修改5.5.1、5.6、5.6.2、5.6.3、6.3.3 | | A/2 | 13 | 11.12.01 | 谢小海 | 修改3.1、5.2.2、5.4.1、5.6.、5.7、5.8.1、5.9.4、 | | | | | | 5.10.1、5.12、5.13.1、6.4、6.5、6 ...

反舞弊管理制度 撰写：仇婷 校订：谢小海 核准：董事会 修订记录 | 版本 | 页数 | 日期 | 制修人 | 内容摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A0 | P7 | 17.10.31 | 仇婷 | 新增 | 1.0 目的 1.1 遵循本公司"品质至上、诚信为纬"之企业文化，以诚信为基石，倡导廉洁、 透明及负责的经营理念，引导本公司人员行为符合道德标准，建立健全良好 商业运作，进一步加强上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益，实 现贪污舞弊查处工作法制化、制度化、规范化，根据《公司法》、《企业内 部控制基本规范》等国家相关法律、法规及本公司《公司章程》、《诚信经 营》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 2.0 适用范围 2.1 本制度适用于公司的所有部门、子公司、办事处及与公司有业务往来之关系 者。本制度未尽事宜，按有关法律法规和公司章程要求执行。如各地主管机 关另有规定者，遵照各地规定执行。 3.0 权责 4.0 名词说明 3.1 董事会领导公司遵守公司法等相关法律法规、行业准则、公司职 ...

董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及 需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 (二) 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬、制定或变更股权激励计 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的选 任，建立和健全公司董事、高级管理人员的激励与考核机制，完善公司治理结构，促 进公司长远战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；负责 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管 理人员的考核 ...

根据实际业务发展需要，上纬天津向花旗银行（中国）有限公司上海分行申 请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸 易融资额度、保函等业务），上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上纬新材"）拟为其提供连带责任保证担保。 | 上纬新材 | 上纬天津 | 美金350万元 | 一年半 | 花旗银行（中国）有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 担保期限 | 备注 上海分行美金350万新增 | 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-003 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：被担保人为公司全资子公司上纬（天津）风电材料有限 公司（以下简称"上纬天津"）。 本次担保金额：公司拟为上纬天津提供给总额不超过美金350万元的连带 责任担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 上述担保 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-005 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年1月15日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年1月19日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝 阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事刘许友 先生因在飞机上无法出席，委托独立董事高孔廉先生代为表决。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一 致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度研发项目立项的议案》 经审议，董事会认为提报本次研发项目立项能进一步壮大公司实力，提高公 司整体的综合竞争能力，不断丰富产品线以满足市场需 ...

取得或处分资产处理程序 修订记录 | A/1 | 09 | 21.07.23 | 为应公司成为科创板之上市公司并落实公司治理 | | --- | --- | --- | --- | | A/2 | 10 | 23.04.21 | 更改 1.1、5.0、6.0 | | A/3 | 10 | 24.01.19 修订 | 5.4.1.4.2、5.4.1.5、5.7.1、5.7.1.2、5.8.6、5.8.7.3、 | | | | | 5.8.7.4、5.8.7.5、5.8.7.6.2、5.9.5.1、9.0 | | A/0 | | | | | 版本 | 页数 10 | 日期 07.09.21 | 内容摘要 制定程序 | 撰写： 唐双妹 审核： 张悦 核准： 经股东大会核准 1.0 目 的 1.1 为保障投资，落实信息公开，本公司取得或处分资产，应依本程序办理 。但金融相关法令另 有规定者，从其规定。 2.0 范围 2.1 股票、公债、公司债、金融债券、表彰基金之有价证券、存托凭证、认购 (售) 权证、受益证 券及资产基础证券等投资。 2.2 不动产(含土地、房屋及建筑、投资性不动产)及设备。 2.6 金融机构之债权 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上纬新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 21 日上午 9 时在上海市松江区江田 东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室如期召开，由公司董事长蔡朝阳先生主 持。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-056 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 下午 1:00-2:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果 ...