董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及 需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第三章 职责权限 第一条 为强化上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上纬新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名或者以上董事会成员组成。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 ...

经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 董事会战略与可持续发展委员会 工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞 职原因以及公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 会报告，由董事会指定 1 名独立董事委员履行战略与可持续发展委员会主 任委员职责。 1 第一条 为适应上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号——规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 ...

股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 股东会的一般规定 1 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 的规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范围内行使职 权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (六) 对发行公 ...

上纬新材料科技股份有限公司 证券投资与金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司证券 投资及金融衍生品交易业务的管理，强化风险控制，防范交易风险，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限 于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所 认定的其他投资行为。 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期、期货、掉期（互换）、期权等产 品或者混合上述产品特征的金融工具交易、场外衍生品交易等。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度证券投资及金融衍生品规范的范围： （一）固定收益类或者承诺保本的投 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-036 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称"上纬天津"）、 Swancor Ind（M）SDN. BHD. （以下简称"上纬马来西亚"）。 本次担保金额：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 纬新材"）拟为上纬天津提供总额度不超过人民币0.90亿元的连带责任保证担保； 上纬兴业股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟为上纬马来西亚提供美金200 万元的背书保证。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 担保期限 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上纬新材 | 上纬天津 | 人民币不超过 | 2026/12/31 | 新增玉山银行5,000万元、富 | 1 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计金额： ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-033 上纬新材料科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 刘鹏举先生简历 联系电话：021-57746183-188 电子邮箱：ir@swancor.com.cn 联系地址：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任刘鹏举先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期 自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘鹏举先生简历 详见附件。 刘鹏举先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证 明，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训并取得相关 培训证明。 公司证券事务代表联系方式如下： 刘鹏举，男，中国籍 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-041 更正前：（需更正部分做加粗处理） 李健，男，中国台湾籍，出生于 1982 年 8 月 …… 更正后：（需更正部分做加粗处理） 关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日披露的《上纬新材关于 非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-021），由于工作 人员疏忽，现将上述公告更正如下： 李健，男，中国籍，出生于 1982 年 8 月 上纬新材料科技股份有限公司 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 …… 除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司 深表歉意敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强文件校对和审核工作， 提高信息披露质量。 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-034 上纬新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）于 2025 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关 法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《上纬新材料科技股份有 限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，对《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上纬新材料科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》中相关条款亦作 ...

关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大 会选举甘蜀娴女士为职工代表董事，召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举甘蜀娴女士为审计委员 会委员，现将相关情况公告如下： 一、关于选举职工代表董事情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律法规、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于 近日召开职工代表大会并作出决议，同意选举甘蜀娴女士（简历见附件）为公司 第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止（2026 年 7 月 3 日）。 上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公 司章程》规定的任职条件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-038 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 8 月 6 日 10 点 30 分 召开地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 重要内容提示： 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年8月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东大 ...