董事会议事规则 （2025 年 2 月修订） 总则 第一章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为和运作 程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公 司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) ...

舆情管理制度 （2025 年 2 月） 上纬新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信 息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 1 第一条 为了提高上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 网络、报刊、电视等媒体对公司进行的报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 本制度舆情类型包括： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-007 上纬新材料科技股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属上纬新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，定价政 策符合市场惯例，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形， 不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公 司董事会在审议该议案时，关联董事蔡朝阳、甘蜀娴女士、汪大卫先生回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议 的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议 审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司全体 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-008 上纬新材料科技股份有限公司 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》。其中，《董事会议事规则》尚需提交股 东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。《董事会议事规则》《舆情管 理制度》详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相 关制度文件。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 日 1 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律、法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-009 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2025年2月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年2月27日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 1 日 1 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-006 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上纬国际 投资控股股份有限公司（上市公司，以下简称"上纬投控"）将刊发其2024年度 财务报告，其中将载有公司的主要财务数据。基于信息披露的公平原则，公司披 露的业绩快报包含上纬投控将披露的与公司相关的财务数据。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以公司2024年年度报告披露数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 149,382 | 139,959 | 6.73 | | 营业利润 | 12,465 | 9,338 | 33.49 | | 利润总额 | 12 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 上纬新材料科技股份有限公司 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-003 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年1月8日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025年1月16日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝 阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召 开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致 通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度研发项目立项的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 （二）审议通过《关于制定<公司及子公司 2025 年度内部审计计划>的议案 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-004 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2025年1月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年1月16日以现场结合 视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于全资子公司设立分公司的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司监事会 202 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为 公司2024 年度 财务 及内控 审计 机构 ， 详见公 司在 上海 证 券交易 所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：2024-012）。公司于2024年4月25日召开2023年年度股东 大会，审议通过了前述议案。 近日，公司收到容诚所送达的《关于变更上纬新材料科技股份有限公司签字 注册会计师的说明函》出具的说明函，现将相关变更情况公告如下： 俞莹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-051 上纬新材料科技股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 金风投控为提高投资流动性需要，拟减持公司股份合计不超过 12,100,851 股，合计不超过公司总股本比例 3%。其中：拟通过集中竞 价交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之 后的 3 个月内减持不超过 4,033,617 股，且任意连续 90 个自然日内减 持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；拟通过大宗交易方式减持的， 将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内减持不超 过 8,067,234 股，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司 股份总数的 2%。若公司在上述减持计划实施期间发生送股、资本公积 金转增股本等股份变动事项的，则上述减持计划将作相应调整。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- ...