证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-014 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年4月1日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳 先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开 及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通 过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 ...

上纬新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审 议通过。 二、本次授权具体内容 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-010 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）本次发行 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-009 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）。不送红股，不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司所处的新材料行业包括节能环保和新能源两大领域，其中节能环保领域 主要包括轨道交通用安全材料及电力、石化、电子电气、冶金、半导体、建筑工 程等行业的污染防治工程；新能源领域包括风电叶片用材料、汽车轻量化材料等 方面。公司主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料 等新材料产品的研发、生产和销售，产品的主要原料为基础环氧树脂、苯乙烯等 基础化工原料，受石油等基础原料价格、市场供需关系、环保、安全生产 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上纬新 材料科技股份有限公司（以下简称"上纬新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关规定，对上纬新材 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会核发的《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2012 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A）股 43,200,000.00 股，发行价格为 2.49 元/股，募集资金总额 107,568,000.00 元，扣除相关上市发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 72,042,718.03 元。上述资金到位情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具毕马威华振验字第 2000719 号《验资报告》。 关于上纬新材料科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-008 上纬新材料科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定及要求，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据公司 2019 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议决议和 2019 年 10 月 14 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议，并于 2020 年 9 月 1 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020 ...

上纬新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李元栋） 作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 2023 年 7 月公司完成董事会换届，本人担任公司第三届董事会独立董事， 董事会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会、董事会战略委员会委员。基 本情况如下： 李元栋，男，中国台湾籍，出生于1940年2月，硕士学历，1998年荣获韩国 国立木浦大学 ...

中国 · 北京 上纬新材料科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0173 号 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合作 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 : All , in 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 关于上纬新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0173 号 上纬新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称上纬新材公司）2023 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-016 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-013 上纬新材料科技股份有限公司 关于自愿披露拟购买资产公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况 （一）本次交易的基本情况 为适应公司整体业务及全方位科技创新的战略发展，拓宽新业务领域，满足研 发实验场地、办公面积和环境的需求，公司拟向正泰购买研发楼。标的位于松江工 业区 101 街坊 29/8 丘「松江工业区 C02-16A-05 号地块」的 3 幢 2 号厂房，总面积 约 8,094.81 平方米（最终以实测面积为准），购买价格约人民币 9,202.00 万元。 1 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）拟以自 筹资金向正泰启迪（上海）科技发展有限公司（以下简称"正泰"）购买位 于松江工业区 101 街坊 29/8 丘「松江工业区 C02-16A-05 号地块」的 3 幢 2 号厂房（以下简称"标的"或"定制物业"），标的总面积约 8094.81 平方 米（最终以实测面积为准），标的的购买价 ...