本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-025 上纬新材料科技股份有限公司 调整前后董事会战略与可持续发展委员会委员情况如下： 调整前：蔡朝阳、甘蜀娴、汪大卫、李元栋、刘万平； 调整后：蔡朝阳、甘蜀娴、汪大卫、李元栋、李健。 2025 年 4 月 28 日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司）召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会战略与可持 续发展委员会委员的议案》： 一、 董事会战略与可持续发展委员会调整原因 鉴于公司董事会战略与可持续发展委员会委员刘万平先生辞任，公司董事会 选举李健先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，董事会战略与可持续发展 委员会其他委员保持不变。公司对刘万平董事任职期间的勤勉工作及专业贡献表 示诚挚感谢！ 二、 董事会战略与可持续发展委员会调整情况 2025 年 4 月 30 日 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日 ...

上纬新材料科技股份有限公司 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-024 关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （二）关联人情况说明 公司全资子公司上纬兴业基于业务发展需要，拟与旺来企业签订《设备买卖 合约书》，合同约定上纬兴业向旺来企业购买南投市南岗厂部分机器设备，主要 包括一套蒸馏设备及相关附属设备、两套反应槽。交易对价合计新台币 114,265,900 元（不含税），购买资金为上纬兴业自有资金。 交易对方旺来企业系上纬国际投资控股股份有限公司（以下简称"上纬投控"） 的全资子公司，上纬投控系公司的间接控股股东，上纬兴业系公司全资子公司， 1 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上纬兴业 股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟向关联方旺来企业股份有限公 司（以下简称"旺来企业"）签订《设备买卖合约书》，公司向旺来企业 购买南投市南岗厂部分机器设备，主要包括一套蒸馏设备及相关附属设 备、两套反 ...

上纬新材料科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 （2） 紧跟客户出海战略，挖掘客户海外需求等。 （3） 持续布局欧美产能，规划布局欧洲代工厂； （4） 维持欧洲可回收热固性树脂稳定出货； 2、多元化渠道建设 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"以投资者 为本"的发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益，不断提 高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司持续高质量发展， 公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，并于第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案的议案》，具体方案内容如下： 一、 聚焦主业经营，增强核心竞争力，发展新兴产业 自公司成立以来，始终专注于新材料的研发、生产与销售，主营业务涵盖环 保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料等领域。 经过多年的发展，公司已成为全球环保耐蚀树脂的主要供应商，并在可回收树脂 领域处于全球领先地位。2024 年，公司实现营业收入 1,493,822,714.71 元，较上 年同期增加 6.7 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-027 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于2025年4月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月28日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 （二）审议通过《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-026 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月23日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年4月28日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡 朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一 致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 2025 年第一季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 ...

上纬新材料科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 369,095,560.98 | 333,557,856.93 | | 10.65 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,550,592.23 | 1 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-023 上纬新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,695,928 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 342,695,928 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.9600 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.9600 | （四） 表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：上纬新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上纬新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-022 上纬新材料科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时 议案暨召开2024年年度股东会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年4月28日 3.股东大会股权登记日： ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"） 2.提案程序说明 公司已于2025年4月3日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有5.40%股份的股东金风投资控股有限 公司（以下简称"金风投控"），在2025年4月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集 人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2025年4月15日，公司2024年年度股东会召集人公司董事会收到股东金风投控提交的《关于提请增加 2024年年度股东会临时议案的函》。 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-021 二、 关于选举董事的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，上纬新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、 关于董事辞职的情况 为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名李健先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李健先生（简历详见附件）为公司 第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第三届董 ...