为简化中期利润分配程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在 符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司 2025 年中期利润分配具体方案 相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-035 上纬新材料科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润分配方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，上纬新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和部门规 章的要求及《上纬新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情 况下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施 2025 年 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-040 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2025年5月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月4日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符 合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-032 1 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 （公告编号：2022-025）。 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属 条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上纬新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归 属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的 关于上纬新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性 股票的 法律意见书 致：上纬新材料科技股份有限公司 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上纬新材料科技股份有限 公司（以下简称"上纬新材"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划第三个归属期不符合归属条 ...

第一章 董事会的组成和职权 (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 总则 1 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为和运作 程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公 司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，设董事 长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向 ...

信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄 露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告 义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 1 第一条 为加强上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理，确保对外信 息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券 ...

独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以 上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第一条 为进一步完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"） 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 ...

第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），应当将 募集资金存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或 者用作其它用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户，但募集资金专户数量原则上 不得超过募集资金投资项目的个数，公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资 金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募 集资金专户管理。 募集资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权 人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司证券发行管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、行政 ...

上纬新材料科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） | | | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代 码为 9131000060742212X5 的《营业执照》。 2 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上纬（上海）精细 化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,200,000 股，于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：上纬新材料科技股份有限公司 英文全称：Swancor Advanced Materials Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市松江区松胜路 618 号。 邮 ...

对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，确保投资 者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规章及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、质押等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主 体提供担保的，视同公司提供担保，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在 其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严格控制担保风险。 第六条 对外投保的对象必须具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第七条 被担保人应当向公司提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容： ...