上纬新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘许友） 2024 年度，本人作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极参 与公司重大事项决策，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司 经营情况，有效促进了公司的规范运作。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘许友，男，出生于1968年8月，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，拥有中国注册会计师职业资格。2002年至2022年任毕马威华振会计师 事务所(特殊普通合伙)合伙人。2023年6月至今 ...

上纬新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李元栋） 2024 年度，本人作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极参 与公司重大事项决策，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司 经营情况，有效促进了公司的规范运作。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李元栋，男，出生于1940年2月，中国台湾籍，硕士学历，无境外永久居留 权，1998年荣获韩国国立木浦大学荣誉经营学博士。1982年8月至1998年1月任静 宜大学兼任教授；1982年8月至 1998 ...

独立董事 2024 年度述职报告（高孔廉） 2024 年度，本人作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极参 与公司重大事项决策，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司 经营情况，有效促进了公司的规范运作。 上纬新材料科技股份有限公司 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高孔廉，男，出生于1944年11月，中国台湾籍，博士学历，无境外永久居留 权，1975年5月毕业于美国路易斯安那州立大学企业管理专业。1967年10月至1969 年08月任中央银行办事员；1979年0 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-014 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司随着海外销售及采购业务持续发展，为有效管理并防范汇率波 动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，拟开展外汇衍生品业务， 以锁定经营利润。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为8,000万元人民币或等值 外币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期 限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过8,000万元人民币或 等值外币。公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在期限内任一时点占 1 为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不 确定性，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 在确保不影响主营业务的正常发展，并保证资金流动性和安全性的前提 下，拟使用自有资金开展 ...

一、董事会审计委员会基本情况 上纬新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年度,董事会审计委员会全体委员严格遵守《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求,勤勉履职,规范运作,现就2024 年度履职情况汇报如下: 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,审议通过了24个议案 具体情况如下: | 序号 | 会议名称 | 会议目期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 审计委员会第 | 2024年01 | 1、《关于制定<公司及子公司2024年度内 部审计计划>的议案》 2、《关于调整第三届董事会审计委员会委 | | | | | 员的议案》 | | | | | 3、《关于预计公司2024年度日常关联交易 | | | | 月19日 | 的议案》 | | | 三次会议 | | 4、《关于公司为全资子公司提供担保额度 | | | | | 的议案》 | | | | | 5、《关于全资子公司为公司提供履约担保 | | | | ...

上纬新材 2024 年度环境、社会和治理报告 上纬新 材 股票代码 688585 2024 环境、社会和治理报告 上纬新材料科技股份有限公司 致力碳中和，创生新材料 Devoted to Carbon Neutrality & New Materials Innovation 上纬新材 2024 年度环境、社会和治理报告 | 董事长致辞 | 1 | | --- | --- | | 董事会声明 | 2 | | 关于本报告 | 3 | | 走进上纬新材 | 4 | | 附录 | | | 1 关键绩效 | 62 | | 2 温室气体排放标准 | 64 | | 3 对标索引 | 67 | 01 致力于持续发展的公司治理 | 可持续发展治理 | 6 | | --- | --- | | 优化公司治理 | 11 | | 提升风险管理 | 15 | | 加强内部控制 | 17 | 02 根植于绿色创新的环境永续 | 应对大气变化 | 20 | | --- | --- | | 排污排废管理 | 26 | | 资源利用循环 | 31 | 03 着眼于幸福和谐的社会共好 | 乡村振兴 | 35 | | --- | --- | | ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-020 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经 营成果，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准 则》及公司相关会计政策、会计估计的规定，并与容诚会计师事务所进行了充 分的沟通，本着谨慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内的相关资 产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。本期 计提的减值准备总额为1,206.33万元。具体情况如下： | 项目 | 2024 年计提减值 准备金额（万 | 备注 | | --- | --- | --- | | | 元） | | | 资产减值损失 | 1,112.16 | 长期股权投资减值 | | | 167.64 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | 小计 | 1,279.80 | | ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-016 上纬新材料科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准 则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"和"其他业务成本"等科目。公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计 政策的变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上纬新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0235号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚专字[2025]200Z0235号 上纬新材料科技股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称上纬新材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具了容诚审字 [2025]200Z0649 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，上纬新材公司管理层编制了后附 的上纬新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是上纬新材公司管理层的责任。 ...

上纬新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上纬新材料科技股份有限 公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人212 人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2024 年年审 ...