| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议于2023年9月8日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼 1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议 通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。会议应出席的董事9人，实际 出席的董事9人。本次会议由全体董事共同召集，全体董事一致推举LIU KUN先 生为本次会议主持人，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议，本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举LIU KUN先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八 条"董事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人将由LIU KUN先生担任，公 司将按 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市力合微电子股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（下称 "《股东大会规则》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（下称"《规范运 作指引》"）等法律、法 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市力合微电子股份有限公司监事会 2023年9月8日 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规和《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，对2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，除14名激励对象离职、1名激励对象身故以及1名激励对象个人绩效 考核未达标而不符合归属条件外，本次拟归属的129名激励对象绩效考核结果合 规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开的 第四届董事会第一次（临时）会议、第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年7月26日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了独立意见。 同日，公司召开 ...

股东大会议事规则 深圳市力合微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海 证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》和《深圳市力合 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授 予的限制性股票数量总量为110万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 10,000万股的1.10%。 3、授予价格（调整后）：28.15元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对 象可以每股28.15元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 4、激励人数：本激励计划授予的激励对象共计155人，包括在公司（含子公司） 任职的高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市力合微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性 文件的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由战略委员会委员选举产生， 主任委员负责召集、主持委员会工作。若公司董事长当选为战略委员会委员，则 由公司董事长担任主任委员（召集人）。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司第四届监事会推举王慧梅女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次（临 时）会议于2023年9月8日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11 楼1101公司会议室以 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0843 号 深圳市力合微电子股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"力 合转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"力合转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年八月二十四日 东方金诚债跟踪评字【2023】0843 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 年第一次临时股东大会会议议案 2023 | 7 | | 议案一：关于第四届董事会董事薪酬方案的议 ...