深圳市力合微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—20 页 三、附件……………………………………………………………第 21—24 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 21 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 21 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 23-24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-32 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力合微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为力合微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 力合微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十一次（临时）会议及 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2024 年财 务报表和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范并 结合公司 2024 年度审计工作安排，天健所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有 效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 1 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 ...

2025 年 3 月 25 日 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 深圳市力合微电子股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准 则解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规 范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 上述会计政策变更，公司均自 2024 年 1 月 1 日起执行。 深圳市力合微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

一. 重要声明 公司代码：688589 公司简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2025 年 4 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 25 日在深 圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时以资本 公积金每 10 股转增 2 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日 登记的深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和每股转增比例 不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 548.83 million, a decrease of 5.24% compared to the previous year, primarily due to the impact of bidding and supply rhythm in the smart grid market[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 84.34 million, down 21.10% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 75.50 million, a decrease of 18.63%[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 67.50% to CNY 88.64 million, mainly due to reduced collections and decreased receivables financing[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.70, a decline of 21.35% compared to the previous year[23]. - The company's operating cash flow net amount was 88,639,718.65 RMB, a significant decline of 67.50% year-on-year[189]. - The company achieved a main business revenue of 54,742.28 million RMB, a decrease of 5.18% compared to the same period last year[187]. - The smart grid business generated revenue of 51,517.99 million RMB, down 7.05% year-on-year, while non-smart grid business revenue increased by 39.81% to 3,224.29 million RMB[190]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares, totaling approximately 36.25 million RMB, which represents 42.98% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[6]. - The company intends to increase its total share capital by 24.16 million shares through a capital reserve transfer, raising the total number of shares to approximately 145.34 million[6]. - The company implemented a profit distribution plan, distributing a cash dividend of CNY 3.50 per 10 shares and a capital reserve increase of 2 shares for every 10 shares held[25]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 16.22% of operating revenue, an increase of 2.07 percentage points from the previous year[23]. - The company increased its R&D investment to 89.02 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 8.59%[139]. - The company has established a strong brand presence in high-speed rail energy management, successfully securing multiple projects in 2024[48]. - The company has established national standards in power line communication technology, positioning itself as a market leader and gaining broad market recognition[170]. Market and Industry Trends - The global semiconductor market is projected to reach $627.6 billion in 2024, a year-on-year growth of 19.1%[89]. - The IoT industry is rapidly developing, with the national market size reaching approximately ¥3.6 trillion in 2023, a growth of 17.8% year-on-year[96]. - The domestic integrated circuit design industry is projected to achieve sales of 646.04 billion RMB in 2024, reflecting an 11.9% growth compared to 2023, highlighting substantial development potential[130]. Product Development and Innovation - The company is actively developing new products for the low-voltage distribution market, including smart circuit breakers and IoT meter modules[38]. - The company launched a new HPLC+HRF high-speed dual-mode chip to meet the demand for higher communication rates in new power systems[163]. - The company has developed a unified PLCP IoT communication protocol to create an interconnected PLC product ecosystem, with initial products expected to launch in 2024[162]. Risks and Challenges - The company faces risks related to core technology leakage and talent loss, which could impact its R&D capabilities and competitive edge[171][172]. - The company is exposed to macroeconomic risks, particularly from international trade disputes that could impact the semiconductor industry[185]. - The decline in accounts receivable recovery poses a risk to the company's cash flow and operational performance[182]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has partnered with major players like Jingdong and Inspur to create smart home experience centers, showcasing over 2,000 SKUs[56]. - A strategic cooperation agreement was signed with Jinyun Zhili Technology to jointly develop PLC products and solutions for the smart home market[57]. Supply Chain and Production - The company has improved supply chain management to accelerate inventory turnover, addressing previous high inventory levels[195]. - The cost of electronic components increased by 29.20% year-on-year, making up 63.45% of the total cost for products based on self-developed chips[198].

会计师事务所选聘制度 深圳市力合微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务 等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东会审议，本制度另有规定的情形除外。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； (二) 具有固 ...