中信证券股份有限公司关于 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为深圳市 力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微""公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等规范性法律文件的要求，对力合微 2025 年度日常关联交易预计事宜 进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、 日常关联交易基本情况 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2025 年度与深圳力合物业管理有限公司、力合科创集团有限公司 和深圳清华大学研究院发生日常关联交易合计金额为 750 万元，具体情况如下： （三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 | 关联交易类 | 关联人 | 上年（前 次）预计 | 上年（前次）实际 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 发生金额 | | | | | 金额 | | 原因 | | 向关联方购买 物业服务 | 深圳力合物业管理有限 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-31 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力合 微公司董事会的责任。 二、注册 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为深圳市力 合微电子股份有限公司（以下简称"力合微""公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文 件的规定，中信证券及其指定保荐代表人对力合微 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号），并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A ...

深圳市力合微电子股份有限公司 审计报告 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—103 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为保障深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 董事会议事规则 第一条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成。董事会成员中应 ...

作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深 圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市力 合微电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度 工作中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获香港科技大学 机电工程学院集成电路专业硕士学位、西安电子科技大学电子工程专业学士学位。 曾任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师、深圳艾科创新微电子有限公司研 发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监、副总经理等、深圳市华瑞微电子 有限公司副总经理、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事、深圳佰维存储科技 股份有限公司独立董事、上海哥瑞利软件股 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 李忠轩先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于（美国） 华盛顿李大学及西北政法大学，分别取得该学校的法学硕士学位。现为中国注册 律师及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京德恒（深圳）律师事务所高级 合伙人，并持有美国纽约州律师资格。2000 年 4 月至 2008 年 3 月期间先后在深 圳担保集团、华为技术有限公司南部非洲地区部及法务部、北京金杜律师事务所 深圳分所等单位担任法务主管、海外法务经理、证券部律师等职务。曾任东莞铭 普光磁股份有限公司、广东江粉磁材股份有限公司及跨境通宝电子商务股份有限 公司独立董事，2020 年12 月至今任惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事， 2023 年 12 月至今任深圳市创想三维科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至 今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东以及关联企业中担任任何职务。独立董事任职资格符合《公司法》 《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，未受过中国证监会及其 1 独立董事 2024 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(陈慈琼） (一)会议出席情况 1 2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事 会会议、股东大会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议，具体情况如下表： 作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深 圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市力 合微电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度 工作中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈慈琼女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、资 产评估师、证券分析师。曾任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横 财务顾问有 ...

股东会议事规则 深圳市力合微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》和《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中 ...

公司章程 深圳市力合微电子股份有限公司 章程 二○二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 57 | 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身深圳市力合微电子有限 ...