深圳市力合微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为保障深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 董事会议事规则 第一条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成。董事会成员中应 ...

作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深 圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市力 合微电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度 工作中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获香港科技大学 机电工程学院集成电路专业硕士学位、西安电子科技大学电子工程专业学士学位。 曾任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师、深圳艾科创新微电子有限公司研 发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监、副总经理等、深圳市华瑞微电子 有限公司副总经理、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事、深圳佰维存储科技 股份有限公司独立董事、上海哥瑞利软件股 ...

力合微: 会计师事务所选聘制度（2025年3月修订） 会计师事务所选聘制度 深圳市力合微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务 等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东会审议，本制度另有规定的情形除外。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 (四) 具有完成审计任务 ...

2024 年社会责任报告 LEAGUERME SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT OF 2024 用自己的芯，做天下事，使生活更美好 编制：深圳市力合微电子股份有限公司 力合微（688589.SH） 2024 年社会责任报告 深圳力合微 无锡景芯微 长沙力合微 力合微西安分公司 力合微湖南分公司 2 | 报告说明 4 | | | --- | --- | | 董事长致辞 5 | | | 公司组织架构 10 | | | 2024 | 年主要大事记 11 | | 2024 | 年经营成果 12 | | 第一章 | 稳健发展，股东权益保护 13 | | 第二章 | 关爱员工，职工权益保护 17 | | 第三章 | 技术创新，环境保护 27 | | 第四章 | 深耕 PLC，助力实现双碳目标 36 | | 第五章 | 互惠互利，推动产业绿色发展 42 | | 第六章 | 心怀感恩，回报社会 49 | 2024 年社会责任报告 报告说明 报告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，并包含部分必要的历史信息。 报告范围 本报告的数据及信息源：深圳市力合微电子股份有限公司 ...

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事陈慈琼女士（审计委员会召 集人）、独立董事李忠轩先生、非独立董事冯震罡先生，其中委员会召集人陈 慈琼女士为会计专业人士。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员积极参会，任职 期间对相关议题发表尽职意见，并对相关会议决议进行了签字确认。具体情况 如下： 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2 2. 外部审计机构的勤勉尽责情况 报告期内为公司提供财务审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事证券期货业务的相关资格，董事会审计委员会认可其职业操守和业务 素质，认为 ...

| | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如 下： 为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应 收款质押、票据质押、信用、担保等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额 度不超过人民币5亿元的综合授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、贴现、 承兑、保函、贸易融资、信用证、承诺等（具体业务种类、额度和期限，以实际 签订的相关合同为准）。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内视 公司运营资金的实际需求决定。授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，具体起 止日期以银行实际审批为准。 为提高工作效率，拟授权公司总经理在上述综合授信额度内代表公 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"力合转债"）自 2024 年 1 月 4 日开始转股，2024 年 6 月 21 日至 2025 年 2 月 28 日，累计已有 5,000 元"力合转债"转换为公司 A 股股份，累计转股 136 股。 2、2024 年 11 月，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2023 年限制性股票激励计划第一 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，现将深圳市 力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"力合微"）2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 42,555.16 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 19,396.88 | | | 利息收入净额 | B2 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市力合微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。 具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人 数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金 ...

关于深圳市力合微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市力合微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-26719968 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-33 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称力合微公 司）2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的力合微公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表 ...