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力合微(688589) - 投资者关系管理制度(2025年8月修订)
2025-08-27 11:50
投资者关系管理制度 深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所有投资 者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 1 第一条 为了加强深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者的信息沟通和交流,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益, 加深投资者对公司的了解和认同,与投资者建立长期稳定的互动关系,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》("《上 市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度 (以下 ...
力合微(688589) - 独立董事专门会议工作制度(2025年8月修订)
2025-08-27 11:50
独立董事专门会议工作制度 1 第一条 为进一步完善深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《深圳市力合微电子 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,并结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称 "独立董事专门会议"),每年至少召开一次,并于会议召开前三天通 知全体独立董事。但遇特殊情况,应即时通知,及时召开。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开;半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持;召集人不履职或不能履职时,两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 ...
力合微(688589) - 独立董事工作制度(2025年8月修订)
2025-08-27 11:50
独立董事工作制度 深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东等单位或者个人 的影响。 独立董事候选人应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 1 第一条 为进一步完善深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,促进公司的规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中 的作用,促进公司独立董事尽责履职,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、证券监管机 构的规则以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 ...
力合微(688589) - 总经理工作细则(2025年8月修订)
2025-08-27 11:49
深圳市力合微电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的职权 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,明确总经理的职权、职责,规范总经 理的行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳市力合微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制定本工作细则(以下简 称"本细则")。 第二条 公司依法设总经理一名,副总经理若干名。 第三条 总经理对董事会负责,组织实施董事会决议,主持公司日常经营管理工 作。总经理不能履行职责或不履行职责时,由副总经理履行。 第四条 本细则对公司总经理、副总经理等全体高级管理人员及相关人员均具有 约束力;其中,董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则另行规 定。 第五条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一) 主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告 工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请聘任或者 ...
力合微(688589) - 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度(2025年8月修订)
2025-08-27 11:49
董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 深圳市力合微电子股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管 理制度 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的,其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 1 第一条 为加强对深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法规文件的规范性要求,结合《深圳市力合微 电子股份有限公司章程》的有关规定,制订本制度。 第二条 公司及其董事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应知 悉《公司法》《证券法 ...
力合微(688589) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-27 11:25
深圳市力合微电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码:688589 公司简称:力合微 债券代码:118036 债券简称:力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 204 深圳市力合微电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人LIU KUN、主管会计工作负责人李海霞及会计机构负责人(会计主管人员)周 世权声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 ...
力合微(688589) - 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告
2025-08-27 11:24
深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半 年度评估报告 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神,认真落实 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,落实以投资者为本的理念, 推动上市公司持续优化经营和规范治理,深圳市力合微电子股份有限公司(以下简 称"公司")制定了《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》,并经 2025 年 3 月 25 日第四届董事会第二十一次会议审议通过。公司根据行动方案内容,积极开 展和落实各项工作,现将 2025 年上半年的主要进展及成效报告如下: 一、聚焦主业谋发展,持续提升核心竞争力 作为物联网通信芯片企业,公司长期专注、致力于物联网通信和芯片设计基础 及自主核心技术和底层算法研发并注重技术创新。报告期内,公司研发投入合计 4,385.90 万元,同比增长 8.11%,公司保持高水平的研发投入,为公司在技术创新 及产品开发方面提供强有力的保障。上半年,公司募投项目及自研项目均顺利进展, 取得了多项技术突破和研发成果。 针对智能电网市场, ...
力合微(688589) - 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-08-27 11:24
| 证券代码:688589 | 证券简称:力合微 | 公告编号:2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118036 | 债券简称:力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定,现将深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司" 或"力合微")2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1272 号),并经上海证券交易 所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开 发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股,发行价为每股人民币 17.91 ...
力合微(688589) - 关于参加2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会的公告
2025-08-27 11:24
| 证券代码:688589 | 证券简称:力合微 | 公告编号:2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118036 | 债券简称:力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板芯片设计行业集体业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 9 月 8 日(星期一) 15:00-17:00 投资者可于 2025 年 9 月 1 日(星期一)至 9 月 5 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 zhengquanbu@leaguerme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 9 月 8 ...
力合微(688589) - 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
2025-08-27 11:24
| 证券代码:688589 | 证券简称:力合微 | 公告编号:2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118036 | 债券简称:力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部 分公司治理制度的公告 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日 召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订公 司章程>的议案》和制定、修订相关制度的议案。现将有关情况公告如下: 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会 第十三次会议,并于 2025 年 4 月 16 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公司以实施 权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数,向全体股东每 10 ...