上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 20 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 159.2080 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.35% | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | 累计已回购金 ...

电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 8 月 29 日 688593.SH 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 8.30 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 1 3 12 (44%) (30%) (17%) (3%) 10% 23% Aug-23Sep-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24 新相微 上证综指 至今 个月 个月 个月 绝对 (42.3) (10.2) (9.9) (42.0) 相对上证综指 (38.5) (8.7) (1.1) (35.0) | --- | --- | --- | |---------------------------------------|--------|----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 459.53 | | 流通股 ( 百万 ) | | 319.01 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 3,814.09 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 23.08 | | 主要股东 | | | | ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 6 | | | 议案二 | 关于公司 2024 年度增加被担保对象及担保额度预计的议案 7 | | | 议案三 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案四 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 11 | | | 议案五 | 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.12 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 序号 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | | 本持续督导期间内，公 | 12 | | | | 司无控股股东，经对实 | | | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的 | | | 际控制人等的承诺进行 | | 情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事 | | | 核查，在持续督导期间， | | 项的，及时向上海证券交易所报告 | | | 新相微及其实际控制人 | | 不存在未履行承诺的情 | | | | | 况 | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进 | | | 行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大 经核查，在持续督导期 | | | | | 13 事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如 间，新相微未发生该等 | | | | | 实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时 | | | 情况 | | 向上海证券交易所报告 | | | | | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说 ...

公司代码：688593 公司简称：新相微 2024 年半年度报告 上海新相微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 223 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人 Peter Hong Xiao（肖宏）、主管会计工作负责人贾静及会计机构负责人（会计 主管人员）贾静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新相微电子股份有限公司董事会，现提名周波为上海新相微电子 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海新相微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-063 三、 其他情况说明 因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事 会的正常运行，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前， 仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履 行职责。公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间对公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新相微电子股份有限公司董事会，现提名谷至华为上海新相微电 子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海新相微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-064 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十八次会议，本次会议 的通知已于 2024 年 8 月 12 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新相微 2024 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-061 上海新相微电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成 果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），解释了"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。据此，公司对会计政策进行相应变 更。 四、监事会意见 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调 整，相关决策程序 ...