证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 名 | | 15:00-16:00 | | 时间 2024年09月13日 | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | 地点 价值在线（ | | | | 上 ...

1、股东科宏芯延长部分股份质押期限具体事项如下： 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-070 上海新相微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份延长质押期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司")股东科宏芯（香港） 有限公司（以下简称"科宏芯"）直接持有公司股份 30,919,320 股，占 公司总股本的 6.73%。科宏芯累计质押公司股份 10,000,000 股，占其持 股总数的 32.34%，占公司总股本的 2.18%。 公司于近日收到股东科宏芯的通知，获悉其所持有公司的部分股份延长质押 期限，具体事项如下： 一、 股份延期解质押的情况 股东名称 是 否 为 控 股股东 及 其 一 致 行 动人 质押股数（股） 是否为 限售股 东 是 否 补 充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 质押融资资 金用途 科宏芯（香 港）有限公 司 否 10,000,000 否 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 01G20240826 致：上海新相微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新相微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-067 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主 持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 223,883,049 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 223,883,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独 立董事以及第二届监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届董事会和监事会，完成了公司第二届董事 会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会任期自 2024 年第三次临时 股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关 于聘任财务负责人的议案》《关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》《关 于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》及《关于选举 第二届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高 级管理人员的具体情况公告如下： 一、 公司第二届董事会组成情况 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-068 上海新相微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事 ...

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 同意选举刘小锋先生为公司第二届监事会监事会主席，任期与本届监事会任 期一致。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-069 上海新相微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。由 于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽 快实现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知 期限要求。会议通知于同日召开的 2024 年第三次临时股东大会后以口头方式送 达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监 事共同推举刘小锋先生主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了 说明。会议应出席监事 3 人 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他 __________ | | | 参与投资者 | 海私募、清枫私募、和君调研等 | 申万电子、天风资管、华泰证券、中泰资管、惠璞投资、天和资本、上 海宽智、准星基金、证研投资、弈术投资、聚贝堂投资、智晶私募、远 | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | ...

上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 20 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 159.2080 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.35% | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | 累计已回购金 ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 6 | | | 议案二 | 关于公司 2024 年度增加被担保对象及担保额度预计的议案 7 | | | 议案三 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案四 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 11 | | | 议案五 | 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.12 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 序号 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | | 本持续督导期间内，公 | 12 | | | | 司无控股股东，经对实 | | | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的 | | | 际控制人等的承诺进行 | | 情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事 | | | 核查，在持续督导期间， | | 项的，及时向上海证券交易所报告 | | | 新相微及其实际控制人 | | 不存在未履行承诺的情 | | | | | 况 | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进 | | | 行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大 经核查，在持续督导期 | | | | | 13 事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如 间，新相微未发生该等 | | | | | 实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时 | | | 情况 | | 向上海证券交易所报告 | | | | | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说 ...