天合光能股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期归属名单的核查意见 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《天合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 崔益祥 天合光能股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 （以下无正文） （本页无正文，为《天合光能股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票 激励计划首次授予第三个归属期归属名单的核查意见》的签字页） 监事签字： 姜艳红 张银华 公司本次激励计划首次授予的激励对象共 479 名，其中 112 名激励对象已离 职或因个人原因放弃参与激励计划，其获授的限制性股票全部作废失效；8 名员 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十九次会议审议通 过了《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本次激励计划 ...

2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受天合光能股份有限 公司（以下简称"公司"或"天合光能"）委托，作为公司 2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本计划""本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《天合光 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，就公司本计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）及部分限制性 股票作废（以下简称"本次作废"）所涉及的相关事项，出具本 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 第二届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期符合归属条件的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》 1 经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有 关法律、法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害 股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制 性股票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： 一、董事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十九次会议 于 2024 年 1 月 8 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高纪 凡先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期符合归属条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事高纪凡、高纪庆回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( ...

天合光能股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十九次会议有关事项的 独立意见 根据《天合光能股份有限公司章程》《天合光能股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第四十九次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、根据董事会提出的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个归属期符合归属条件的议案》，经审阅，我们认为：根据公司《2020 年 限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 355 名激励对象的 归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 6,355,469 股。本次归属安排和 审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司在归属期内实施限 制性股票的归属登记。 二、 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：3,000 万股，其中首次授予限制性股票 2,400 万股，预留授 予限制性股票 600 万股。 （3）授予价格（调整后）：首次授予价格 9.37 元/股，预留部分授予价格 34.15 元/股。 （4）激励人数：首次授予 479 人，预留部分授予 600 人。 （5）具体的归属安排如下： 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | ...

天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 1 月 天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 2024 年第一次临时股东大会材料目录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》、《天合光能股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会参会须知。 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司 | 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的议案 6 | | | 议案二：关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 12 | | | 议案三：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 24 | | | 议案四 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"天 23 转 债"自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 8 月 17 日 至 2029 年 2 月 12 日。"天 23 转债"的初始转股价格为 69.69 元/股，最新转股价 格为 69.21 元/股。 因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次 归属登记手续。同时公司实施了 2022 年度权益分派。"天 23 转债"的转股价格 由 69.69 元/股调整为 69.21 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保发生时间：2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号： 2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于公司新增借款及提供担保的进展公告 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内下属子公司 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 394.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 149.90%，其中公司对合并报表范 围内下属子公司提供的担保余额为 370.74 亿元。 一、担保情况概述 （一）本期新增担保情况 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前 本期担保发生额：人民币 64.39 亿元（包含公司合并报表范围内下属子 公司对公司的担保） 本次担保是否有反担保：是 被担保人中无公司关联方。 对外担保 ...