| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司关于公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向银行、 保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1,390 亿元（或等值外 币）的授信总额度，涉及申请担保上限额度不超过人民币 1,155 亿元（或等值外 币）。其中，申请公司及下属子公司对合并报表范围外主体根据其持股比例提供 担保，其余为公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保。实际担保额度以 最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余额 为 360.33 亿元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的 ...

天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会 任期三年，将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事 由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 27 日召开职工代表大会， 选举吴肖女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，任期与第三届监事会一致。 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-156 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 截至本公告披露日，吴肖女士直接持有公司股份 64,138 股，另外持有永州 赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）0.74 ...

天合光能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天合光能股份有限公司董事会，现提名赵春光为天合光能股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任天合光能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天合光能股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...

天合光能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵春光，已充分了解并同意由提名人天合光能股份有限公司董事会提名 为天合光能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天合光能股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，就 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的事项进行了认真、审慎的核 查，并发表意见如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的 前提下，公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申 请不超过人民币 1,390 亿元（或等值外币）的授信总额度，涉及申请担保上限 额度不超过人民币 1,155 亿元（或等值外币）。其中，申请公司及下属子公司对 合并报表范围外主体根据其持股比例提供担保，其余为公司及合并报表范围内 下属子公司互相提供担保。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融 机构批复为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签章或 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-149 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 1 月 12 日 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

天合光能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天合光能股份有限公司董事会，现提名蒋红珍为天合光能股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任天合光能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天合光能股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司关于持股 5%以上股东减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次股份减持计划实施前，兴银成长资本管理有限公司（以下简称"兴银资 本"）直接持有天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"） 233,247,120 股，占公司总股本的 10.73%。上海兴璟投资管理有限公司（以下简 称"兴璟投资"）直接持有公司 9,211,340 股，占公司总股本的 0.42%。上述股 份为公司首次公开发行前持有的股份，且于 2021 年 6 月 10 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《天合光能股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-059），公司股东兴银资本、兴璟投资 因自身发 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-146 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | 岳阳先生为公司首发上市项目的主要成员之一，并在上市以后持续关注公司 的经营情况，熟悉公司的法律、业务、财务等情况，具有丰富的投行工作经验， 具备持续督导履职能力。本次变更后，公司首发上市项目、2021 年可转债项目、 2023 年可转债项目的持续督导保荐代表人为王哲先生和岳阳先生，其中首发上 市项目和 2021 年可转债项目的持续督导期至 2023 年 12 月 31 日，2023 年可转 债项目的持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 公司及公司董事会对顾培培先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 天合光能股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 天合光能股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 ...

证券代码：688599 证券简称：天合光能 天合光能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与“天合 参与单位 光能2023年第三季度业绩说明会”的广大投资者 董事长、总经理：高纪凡 公司出席人员姓 财务负责人：吴森 董事会秘书：吴群 名及职务 独立董事：江百灵 时间 2023年12月7日11：00-12：00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ...