| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-153 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 2、2020 年 12 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《天合光能关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的 委托，独立董事刘维先生作为征集人，就公司 2020 年第三次临时股东大会审议 的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2020 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 18 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员 工对本次拟激励对象提出的异议。2020 年 12 月 19 日，公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《天合光能股份有限公司监事会关于公司 2020 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2020 年 12 月 24 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通 过了《关于<公司 2020 年限制性股票 ...

（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 天合光能股份有限公司 第一条 为进一步规范天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天合光能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （二）具有 ...

天合光能股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制 度的议案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规以及公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：常州市新北区天合路 2 号 | 第五条 公司住所：常州市新北区天合路 2 号 | | | 第五条 邮政编码：213031 | | 第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第九十九条 董事可以在任期届满 ...

一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十八次会 议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席 姜艳红女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-148 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 第二届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《天合光能股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-155）。 表决结果 ...

天合光能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》及《天合光能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...

关于提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《天合光能股份有限公司章程》等相关规定，天合光 能股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会对第三届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人黄宏彬先生、赵春光先生、蒋 红珍女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 天合光能股份有限公司第二届董事会提名委员会 委员： 黄宏彬 江百灵 2023 年 12 月 27 日 综上，我们同意黄宏彬先生、赵春光先生、蒋红珍女士为公司第三届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司控股子公司增资扩股 1 一、关联交易概述 为了增强资金实力，促进公司储能业务发展，同时激励管理团队，江苏天合 储能有限公司（以下简称"天合储能"或"标的公司"）拟通过增资扩股的形式 引入投资者及员工激励平台。 2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事 会第三十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议 案》，董事会同意本次增资事项。 公司董事会提请股东大会授权公司及天合储能管理层办理本次交易的相关 事宜，本次交易完成后公司的控制权比例将由 53.38%变更为 55.28%，天合储能 仍为公司的控股子公司。关联董事高纪凡、高纪庆已就上述关联交易议案回避表 决。 根据江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司（具有证券期货从业资格） 于 2023 年 12 月 23 日出具的《评估报告》（苏普评报字（2023）第 8029 号）：以 资产基础法、收益法为评估方法对天合储能进行评估，截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日，在企业持续经营及评估报告所列假设和限定条件下，天合储能股东 全部权益账面价值为 1 ...

天合光能股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结 构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"、《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》、《天合光能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行职 责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股 东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期 召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月以内召开。 （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法 ...

天合光能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定和《天 合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少 召开 2 次会议。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议 召开董事会临时会议。独立董事可以提议召开董事会临时会议，提议召开董事会 临时会议应 ...

天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会 任期三年，将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事 由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 27 日召开职工代表大会， 选举吴肖女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，任期与第三届监事会一致。 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-156 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 截至本公告披露日，吴肖女士直接持有公司股份 64,138 股，另外持有永州 赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）0.74 ...