证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-005 上海康鹏科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 实缴注册资本以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司拟使用本次 募集资金向全资子公司兰州康鹏新能源科技有限公司（以下简称"兰康新能源"） 实缴注册资本 10,000.00 万元，以实施募投项目"兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段"，不增加注册资本。根据项目实际情 况及资金使用需求，公司将分批次实缴该部分出资。公司监事会、独立董事对本 事项发表了明确同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

上海康鹏科技股份有限公司 监事会议事规则 一届监事会按照《公司章程》的规定以提案的方式提交股东大会审议。 第七条 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生 或更换。 第八条 监事无正当理由连续两次不能亲自出席监事会会议或两次无故不 参加监事会活动的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应予以撤换。 第九条 监事任期届满前可以提出辞职，《公司章程》关于董事辞职的规定 适用于监事。 第十条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议；公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、本所相关规定或者公司 章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监 管机构报告； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-008 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以直 接送达形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席张麦旋先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订并制定相关公司制度的公告》（公告编号：2023-002）。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于使用募集资金置换 ...

股票简称：康鹏科技 股票代码：688602 上海康鹏科技股份有限公司 （上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢） 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成 的。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零二三年七月十九日 特别提示 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"康鹏科技"、"发行人"、"本 公司"或"公司"）股票将于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股 上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信 息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并依法承担法律责任； （二）上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证； （三）本公司提醒广大投资者认真阅 ...

科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发 投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 上海康鹏科技股份有限公司 Shanghai Chemspec Corporation 上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次公开发行股票数量为 | | | | 10,387.50 万股，占发行后总股本的比 | | 发行股数 | 例为 | | | | 20%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售 | | | 股份。 | | | | | | 每股面值 | 人民币 元 1.00 | | | | | | 每股发行价格 | 人民币 8.66 | | | 元 | | | ...

发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"康鹏科技"）首 次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1007号文同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"康鹏科技"，扩位简称为"康鹏科 技"，股票代码为"688602"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二 级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为8.66元/股，发行数量为1 ...

上海康鹏科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"康鹏科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 ...

科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发 投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 上海康鹏科技股份有限公司 Shanghai Chemspec Corporation 上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 上海康鹏科技股份有限公司 招股意向书 上海康鹏科技股份有限公司 招股意向书 目 录 | 发行概况 … | | --- | | 目 求…… | | 第一节 释 义 | | 一、一般释义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 二、专业释义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海康鹏科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2-8-2-2 发行人：上海康鹏科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2023 年 7 月 3 日 2-8-2-3 （本页无正文，为《上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书提示性公告》之签章页） 上海康鹏科技股份有限公司 年 月 日 扫描二维码查阅公告全文 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"康鹏科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1007 号文同意注册。《上海康鹏科技 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， http://www.cs.com.cn；上海证券报网，http://www.cnstock.com；证券时报网， http ...