证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-033 广东天承科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为1,570,059股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为1,570,059股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 10 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日出具的《关于同意广东天 承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,534,232 股，并于 2023 年 7 月 10 日在 上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后，总股本为 58,136,926 股，其 中有限售条件流通股为 46,120,608 股，无限售条件流通股为 12, ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生证券")作为广东天承 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,对天承科技首次公开发行部分限 售股上市流通事项进行了核查,核查具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年4月18 日出具的《关于同意广东天 承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕849 号), 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,534,232 股，并于 2023 年 7 月 10 日 在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后,总股本为58,136,926 股, 其中有限售条件流通股为 46,120,608 股，无限售条件流通股为 12,016,318 股。 2024 年 1 月 3 目公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行网下 配售限售股上市流通公告》（公告编号:2 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss changes to its name, registered address, registered capital, and amendments to the Articles of Association [1][6] - The meeting will ensure the protection of shareholders' rights and maintain order and efficiency during the proceedings [1][2] Meeting Procedures - Only shareholders, their proxies, directors, supervisors, and other relevant personnel are allowed to attend the meeting, with the company having the right to refuse entry to others [2] - Shareholders and their proxies have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, and must register their questions in advance [3][4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced after counting [4][6] Proposed Changes - The company plans to change its name from "Guangdong Tiancheng Technology Co., Ltd." to "Shanghai Tiancheng Technology Co., Ltd." and increase its registered capital from RMB 83.957192 million to RMB 124.724524 million [8][9] - The registered address will also change to a new location in the Shanghai Free Trade Zone [8] - The amendments to the Articles of Association are necessary to align with the new name, address, and capital structure, while ensuring compliance with relevant laws and regulations [9]

金十数据6月23日讯，对于公司IPO募投项目之一的珠海研发中心建设项目，天承科技此前表示，该项 目建设用地"尚未取得"。近日，公司在回复记者时也就该项目用地情况表示："我司一直在申请，当前 的状态是申请不到该地块。""当前，项目均在正常推进中。若研发中心因土地问题确实无法建设，我司 将另行考虑相关功能的布局和建设，不影响公司整体的发展战略和经营策略，积极为投资者创造回 报。"天承科技表示。但珠海市自然资源局近日回复记者称，天承科技子公司天承化学于2025年2月27日 向珠海经济技术开发区管理委员会提出申请，放弃了研发中心项目用地。 （每经网） 研发中心项目用地申请进展如何？天承科技回应 ...

广东天承科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 2025 年 7 月 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的 | | | 议案》 5 | 广东天承科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东天承科 技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人 员遵照执行。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 广东天承科技股份有限公司 2 ...

Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for July 2, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at Hongqiao World Center, Room L2-B 806, 1588 Zhuguang Road, Qingpu District, Shanghai [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1] Voting Procedures - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system [2] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] Agenda Items - The main agenda item is the proposal to change the company's name, registered address, registered capital, and amend the Articles of Association [2] - The proposal has been approved by the company's board and will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website before the meeting [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on June 27, 2025, are eligible to attend [4] - Shareholders can appoint a proxy to attend the meeting, who does not need to be a shareholder [4] - Registration requires specific documentation, including identification and proof of shareholding [4] Additional Information - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [4] - Contact information for company representatives is provided for any inquiries [6]

特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 | 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-031 | | | --- | --- | | 广东天承科技股份有限公司 | | | 关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公 | | | 司章程》的公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 2024 10 29 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 年 月 日召开 | | | 第二届董事会第十四次会议，并于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股 | | | 东会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司 | | | 章程的议案》。该议案获股东会批准后，董事会积极组织实施相关工作。但鉴于 | | | 实际推进过程中出现的新情况和实际需求，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届 | | | 董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修 | | | 订〈公司章程〉的议案》， ...

上海天承科技股份有限公司 章 程 上海 二〇二五年六月 上海天承科技股份有限公 司 章程 目 录 上海天承科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家精神， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其 他规范性文件的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东天承科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整体变更，以 发起设立方式设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用 代码为 9144010156396708XL 的《营业执照》。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第三条 公司经上海证券交易所审核通过并于 2023 年 4 月 18 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定，首次向社会公 众发行人民币普通股 14,534,232 股，于 2023 年 7 月 10 日在 ...

上海天承科技股份有限公司 章 程 上海 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 4 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-031 广东天承科技股份有限公司 关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第十四次会议，并于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股 东会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司 章程的议案》。该议案获股东会批准后，董事会积极组织实施相关工作。但鉴于 实际推进过程中出现的新情况和实际需求，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届 董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修 订〈公司章程〉的议案》，决定对前次股东会审议通过的公司名称、注册地址、 注册资本及公司章程做出相应调整和修改，以保障各项事项的顺利推进，并切实 符合相关法律法规及公司战略发展的需要。本次变更的具体情况如下： 鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公 ...