广东天承科技股份有限公司 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的公告 为进一步规范和完善广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者的合 法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、 行政法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东天承科技股份有限公司未来 三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、本规划制定的考虑因素 本规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司 经营发展需求、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从现 实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股东 回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 ...

一、2024 年度日常关联交易的基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年年度股 东大会分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年的日常关联交易总额为 530 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公 司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-014 广东天承科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂军回避表决。 本议案尚需 ...

广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000534 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000534 号 广东天承科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天 承科技股份有限公司（以下简称天承科技公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日签发了德皓审字 [2025]00000489 号标准无保 ...

广东天承科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000533 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000533 号 广东天承科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东天承科技股份有限公司（以下简称天承科 技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 天承科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下 简称《" 公司章程》"）《广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二 届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认 董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案因 全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关 情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪 酬以津贴形式按月发放。 证券代码：688603 证券简称：天承科 ...

广东天承科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东天 承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨振国先 生、蒋薇薇女士、石建宾先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员 2024 年度未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 广东天承科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东天承科技股份有限监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履 行监督职责，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司监事会、经营管 理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益， 推动公司规范健康发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 | 召开时间 | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2024/3/25 | 第二届监事会第 | 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | | | 四次会议 | | | 2024/4/17 | 第二届监事会第 | 2023 审议通过《关于 年度监事会工作报告的议案》《关于 于 | | | | 2023 年度财务决 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-017 广东天承科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目进行延期。上述 延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施方式。保荐机构民 生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见， 本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民 币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元, ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-020 广东天承科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年4月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2025 年 4 月 30 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-011 广东天承科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 4 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并主持 召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）及《广东天承 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会本着对全体股东负责的态度，依法履行监督职责，定期 对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司 ...