本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-065 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 8 月 25 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会 ...

公司代码：688603 公司简称：天承科技 2024 年半年度报告 广东天承科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 204 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人童茂军、主管会计工作负责人王晓花及会计机构负责人（会计主管人员）王晓花 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-062 广东天承科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将广东天承科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-063 广东天承科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。现将具 体情况公告如下： 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）、《广东天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司 增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-008）、《广东天承科技股份有限 公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013），公司首次公开发行 股票募集资金净额将用于以下项目： 一、募集资金基本情况 三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-064 广东天承科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了第二届董 事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过550,000,000元(含本数)的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资 格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使 用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（ ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,对天承科技使用部分募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民 币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含 增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至20 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,对天承科技使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民 币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含 增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日， ...

民生证券股份有限公司 关于广东天承科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生 证券"）作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责天承科技的持续督导工作， 持续督导期间为 2023 年 7 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。 本持续督导期间，保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、现场检查、尽职调 查等方式开展持续督导工作，现出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导工作制度，并针对具体的持续 | | | 督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | 前，与上市公 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-057 广东天承科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东基本情况 截至本公告披露日，股东上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）（原广州 天承电子科技合伙企业（有限合伙），以下简称"青珣电子"）直接持有公司股份 2,637,600 股，占公司总股本比例为 4.54%，其中 977,105 股股份已于 2024 年 7 月 10 日解禁。 减持计划的主要内容 广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"）于 2024 年 8 月 9 日收 到公司股东青珣电子发来的《关于股东减持计划的告知函》，因股东自身资金需 求，青珣电子计划自 2024 年 8 月 15 日起至 2024 年 11 月 13 日期间，通过集中 竞价交易的方式减持公司股份不超过 581,369 股，减持股份占公司总股本的比例 不超过 1%。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持 ...

广东天承科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（首次授予日） 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核查意见 如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 4、本激励计划首次授予的激励对象名单人员均符合《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《 ...