证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-004 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 1 月 9 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 10 日 以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次 会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 基于公司整体的战略规划，为更好开展集成电路业务、提高整体竞争力并加 速融入上 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 综上，公司本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价÷（1+0.4441）。 （二）股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2025年1月3日。 本次权益分派的除权日为：2025年1月6日。 根据公司2024年第三次临时股东会审议通过《关于资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东 每10股转增4.5股，不送红股。如在上述资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。 截至本公告披露日，公司总股本为58,136,926股，扣减回购专用账户中的758,556股后的总股数为 57,378,370股，合计转增25,820,266股，转增后公司总股本将增加至83,957,192股。（公司 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 2024年前三季度差异化转增特殊除权除息事项的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东天承 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 ―回购股份》等相关法律法规的规定,对天承科技 2024 年前三季度差异化公积 金转增特殊除权除息事项(以下简称"本次差异化转增")进行了核查,核查具体 情况如下: 一、本次差异化转增的原因 2024年 1 月 31 日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份,并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）; 资金来源为自有资金;回购的价格不超过人民币 75 元/股;回购的期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月 ...

2024年 1 月 31 日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份,并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）; 资金来源为自有资金;回购的价格不超过人民币 75 元/股;回购的期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。 民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 2024年前三季度差异化转增特殊除权除息事项的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东天承 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 ―回购股份》等相关法律法规的规定,对天承科技 2024 年前三季度差异化公积 金转增特殊除权除息事项(以下简称"本次差异化转增")进行了核查,核查具体 情况如下: 一、本次差异化转增的 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-090 广东天承科技股份有限公司 2024 年前三季度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增 0.45 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/3 | 2025/1/6 | 2025/1/6 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经公司 2024 年 11 月 29 日的 2024 年第三次临时股东会审 议通过。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股转增比例 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （广东天承科技股份有限公司回购专用证券账户除外） 根据 ...

竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：2024-003）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-005）。公司 2023 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 75 元/股调整为不超过人民币 74.66 元/股。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-042）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 童茂军先生提议 | | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 | 31 | 年 | 1 月 | 30 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-088 广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,078,523 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,078,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.6211 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.62 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

一、本次现场检查的基本情况 民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东天承 科技股份有限公司（以下简称"天承科技""上市公司"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求，于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 15 日对天承科技 进行了 2024 年度现场检查。现将检查情况汇报如下： （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 曾文强、帖晓东 （三）现场检查时间 2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 15 日 （四）现场检查人员 帖晓东、刘江奇 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与实际控制人及其他关联方资 金往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所、募集资金投资项目建设情况； 2、查阅 ...

广东天承科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：《关于资本公积金转增股本方案的议案》 5 | | | 议案二：《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》 | | | 6 | | | 议案三：《关于修订部分公司治理制度的议案》 28 | | | 议案四：《关于增选独立董事的议案》 29 | 广东天承科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 2024 年第三次临时股东会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东天承 科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会 ...