证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-017 广东天承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,240,110 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,240,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.2952 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2952 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中 华人民 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 童茂军先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 31 | | 日~2025 | 年 1 | 月 30 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 567,585 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 2,998.45 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~56.50 元/股 50.64 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司股份，并在未 ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 6 | 广东天承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》、《广东天承科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议 ...

(本页无正文,为《广东天承科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会 议决议》签署页) 出席会议董事签字: 广东天承科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 2 人,实际出席独立董事2人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《广东天承 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《广东天承科技股份 有限公司独立董事工作细则》等有关规定,会议决议合法、有效。会议通过如下 决议: (一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 经审核,我们认为:公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据市场环 境变化及公司业务发展需要等因素而作出的审慎决策,有助于公司的长远发展, 符合公司及全体股东的利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。 本次变更部分募集资金投资项目事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可(2023)849号)同意注册,并经上海证券交 易所同意,公司首次公开发行股份数量 14.534,232.00 股,发行价格为每股人民 币 55.00元,募集资金总额为人民币 799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不 含增值税）后,募集资金净额为人民币 707,379,026.55元。截至 2023年 7月4 日,上述募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字 [2023]000411 号）。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户 内,公司及实施募集资金投资项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银 行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。详见公司于 2023年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票 科创板上市公告书》及于 2023 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-014 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资子公司会议室） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-015 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本 次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 与会监事一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集 资金投资项目以及公司的实际情况，变更后的募集资金投资项目符合公司发 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-013 广东天承科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电 子化学品（一期）项目"（以下简称"原项目一"）、"研发中心建设项目"（以下 简称"原项目二"）。 新项目名称及投资金额："年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目" （以下简称"新项目一"），总投资金额 24,943.11 万元，其中募集资金投资金额 17,052.70 万元；"珠海研发中心建设项目"（以下简称"新项目二"），总投资金 额 10,267.67 万元，其中募集资金投资金额 8,056.15 万元。以上项目投资总额 超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式补足。 变更募集资金投向的金额：25,108.85 万元（不含利息及理财收益）。 本次变更是基于市场发展状况和募集资金投资项目的实际建设情况作出 的审慎决策，变更后的项目仍属于公司的主营业 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-011 广东天承科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 公司副总经理、董事会秘书费维先生 2024 年 3 月 11 日通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额为 149.89 万元，增 持公司股份 27,656 股，占公司目前总股本的 0.0476%。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到 公司副总经理、董事会秘书费维先生的通知，公司副总经理、董事会秘书费维先 生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份（以下 简称"本次增持"）。现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 本次增持主体系基于对公司内在价值的认可、未来持续稳定发展的信心、长 期投资价值及战略规划的认同，具体增持情况如下： （一）增持主体：费维先生。 （二）增持目的：基于对公司内在价值的认可、未来持续 ...