证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-040 广东天承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，公司回购 专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认 购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.34 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案： 公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-039 广东天承科技股份有限公司关于调整 2023 年度 利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自前次调整 2023 年度利润分配现金分红总额公告披露日至本公告披露日期 间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股 份 23,669 股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为 758,55 6 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.c om.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的进展公告》（公告编号：2024-038）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分 配、公积金转增股本的权利。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配拟 派发现金红利总额由19 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-038 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-005）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 758,556 股，占公司总股本 58,136,926 股的比例为 1.30%， 与上次披露数相比增加 0.04%。回购成交的最低价为 37.14 元/股，最高价为 56.50 元/股，支付的资金总额为人民币 37,773,122.82 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-037 广东天承科技股份有限公司关于调整 2023 年度利润 分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配拟 派发现金红利总额由19,556,035.00元（含税）调整为19,516,693.26元（含税）。 本次调整原因：自 2024 年 4 月 17 日至本公告披露日期间，公司通过上 海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份 115,711 股，公司回购专用 证券账户股数增加至 734,887 股，按照维持每股分配比例不变的原则，相应调整 分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五 次会议、2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-036 广东天承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,800,859 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,800,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1107 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1107 | ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-035 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：童茂军 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 public@skychemcn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-034 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 广东天承科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 童茂军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 31 日~2025 年 1 月 30 日 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥80,088,379.16, representing a year-on-year increase of 6.16%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥17,940,505.85, reflecting a significant increase of 57.69% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,185,862.44, up by 31.83% year-on-year[5] - Basic earnings per share were ¥0.31, an increase of 19.23% compared to the same period last year[6] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 80,088,379.16, an increase of 6.9% compared to CNY 75,437,966.53 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 17,940,505.85, representing a 57.5% increase from CNY 11,377,316.98 in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 21,369,212.49, up from CNY 12,882,720.25 in Q1 2023, marking a growth of 65.5%[20] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.31, up from CNY 0.26 in Q1 2023, reflecting a growth of 19.2%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥33,734,966.00, marking a 49.97% increase from the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 33,734,966.00, compared to CNY 22,493,738.20 in Q1 2023, an increase of 50.0%[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 168,200,882.94, down from 240,140,367.74 at the beginning of the period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -71,939,484.80, reflecting a decrease in liquidity[24] - Cash outflows from financing activities totaled 35,043,957.48, with a net cash flow from financing activities also at -35,043,957.48[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,152,085,710.42, a decrease of 1.59% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 1,152,085,710.42, a decrease from CNY 1,170,731,269.42 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 1.6%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 169,002,315.72 from CNY 240,551,420.33, representing a decline of about 29.7%[15] - The total current assets as of March 31, 2024, were CNY 1,011,150,081.47, down from CNY 1,055,440,432.02, indicating a decrease of approximately 4.2%[15] - The company's non-current assets increased to CNY 140,935,628.95 from CNY 115,290,837.40, marking an increase of about 22.3%[16] - The total liabilities decreased to CNY 58,983,757.90 from CNY 68,436,376.61, reflecting a reduction of approximately 13.7%[16] - Total liabilities decreased to CNY 66,136,533.94 in Q1 2024 from CNY 73,603,615.67 in Q1 2023, a reduction of 10.2%[17] - Total equity attributable to shareholders was CNY 1,085,949,176.48 in Q1 2024, down from CNY 1,097,127,653.75 in Q1 2023, a decrease of 1.0%[17] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥4,844,111.90, accounting for 6.05% of operating revenue, which is a decrease of 0.92 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,844,111.90, slightly down from CNY 5,260,410.64 in Q1 2023, a decrease of 7.9%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 2,948[10] - The largest shareholder, Tiancheng Chemical Co., Ltd., held 9,658,110 shares, representing 16.61% of the total shares[10] - The company reported a total of 726,711 shares held by Minsheng Securities Investment Co., accounting for 1.25% of total shares as of March 31, 2024[14] Other Information - The company attributed the increase in net profit to the advantages of domestic substitution and the continuous optimization of product mix, leading to cost reduction and efficiency improvement[8] - The company approved changes to fundraising projects, including a new project for producing 30,000 tons of specialized electronic materials[12] - The company did not apply new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[24] - The company reported other income of CNY 686,195.33 in Q1 2024, significantly higher than CNY 22,840.98 in Q1 2023[20] - The company generated CNY 487,225,306.66 in cash inflows from investment activities in Q1 2024, with CNY 530,000,000.00 allocated for investments[23] - The net cash flow from investment activities was -70,630,493.34, indicating a significant outflow compared to the previous period[24]

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状 况和经营成果，同意批出《2024 年第一季度报告》。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-033 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 202 ...