江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 / 13 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 11 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 13 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按 规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授 ...

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023 年上半年度，保荐机构和保荐代表人未发现康众医疗存在重大问题。 中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"或"保荐人"）作 为江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责康众医疗上市后的持续督导工作， 并出具本持续督导半年度跟踪报告。 1 一、持续督导工作情况 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司 签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 保荐机构已与康众医疗签订承销及保 荐协议，该协议明确了双方在持续督 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688607 公司简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 184 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨 论与分析"之"五、风险因素"中有关风险的说明。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-034 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度医疗器械及设备行业 集体业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：视频和网络文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所"上证路演中心 （二）会议召开方式：视频和网络文字互动 会议线上交流时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 下午 13:00-15:00 （http://roadshow.sseinfo.com/）" 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《江苏康众数字医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 1 第二章 定期会议及临时会议 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。 第五条 监事可以提议召开临时监事会会议。 第三章 会议程序 第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。 第七条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 2 日将书 面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保；公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保。 第三条 本办法所称子公司是指合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当尽可能采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司董事会或股东大会批准。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第四条 投资者关系管理工作应当遵循公平、公正、公开原则，真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露 未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期或承 诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第二章 投资者关系管理的组织与实施 第五条 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，公司控股股 东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关 系管理工作职责提供便利条件。 第六条 公司证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书 领导，负责公司投资者关系管理的具体工作： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司投 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根 据有关法律、法规及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，控制投资风险、注重投资效益。 第五条 本制度所指的投资事项包括： （一）购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产（购买或者出售资产不 包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行 为。）； 第三条 重大投资项目的发起人应当负责对该项目的可行性、投资风险、投资 回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项 目出现异常情况，应及时向公司总经理办公会或董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）重大融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司财务信息审核及披露、监督内外 部审计和内部控制，确保董事会对经理层的有效监督，完善江苏康众数字医疗科 技股份有限公司（下称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏康众 数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本实 施细则。 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 专业人士担任，主任委员负责主持委员会的工作。主任委员在独立董事委员内选 举，由 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求，以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配政策和弥补亏损方案； （十三）管理公司信息披露事项； 1 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授 ...