证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-033 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护公司、股东、债权人及全体员工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等相关法律法规和规范性文件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司实际募集资金净额超出计划募集资金金额部分（以下简称"超募资金"） 的资金使用与管理，也适用本制度。 第四条 公司对募集资金的管理遵循募集资金 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 公司法人治理结构，明确总经理的职责、规范总经理行使职权，促进公司稳定健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规和规范性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 《公司法》《公司章程》或相关法规规定的不得 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-032 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | | --- | --- | | （二）依其所认购的股份和入股方式 | 纳股金； | | 缴纳股金； | （三）除法律、行政法规规定的情形外， | | （三）除法律、行政法规规定的情形 | 不得退股； | | 外，不得退股； | （四）不得滥用股东权利损害公司或者 | | （四）不得滥用股东权利损害公司或 | 其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | | 者其他股东的利益；不得滥用公司法 | 立地位和股东有限责任损害公司债权 | | 人独立地位和股东有限责任损害公 | 人的利益； | | 司债权人的利益； | （五）法律、行政法规及公司章程规定 | | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | 应当承担的其他义务。 | | 其他股东造成损失的，应当依法承担 | 公司股东滥用股东权利给公司或者其 | | 赔偿责任； | 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 | | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | 责任；公 ...

第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。主任委员在委员内选举，并由董事会全体董事的过半数审议通过、选举产 生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏康众数字医疗科技股份有限公司（下称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展战略，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或者"本公司"）的关联交易行为，促进公司规范运作和健 康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏康众数字 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。董事会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 公司及其子公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第五条 公司关联交易的披露 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 经对公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 审阅，公司独立董事认为该报告内容真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募 集资金存放与使用的实际情况。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》《募集 资金管理制度》等的有关规定和要求存放和使用募集资金,不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用的违规情形。因此， 我们一致同意该议案。 二、关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的独立意 见 经仔细审阅公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计相关事 项，我们认为，本次新增关联方及增加日常关联交易额度预计的事项属于日常经 营业务所必须，该交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的 原则，交易双方按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司经营业 务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们 同意公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项。 独立董事：王强、王 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康众数字医疗科技股份 有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对康众医疗新增关联方 及增加 2023 年度日常关联交易额度预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十 二次会议分别审议通过了《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预 计的议案》。其中，关联董事叶晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该 议案。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。 事前认可意见：公司新增关联方及增加 2 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-031 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通 过了《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。 其中，关联董事叶晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意 见。 事前认可意见：公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事 项符合公司正常业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计 范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响： ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提 高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏康众数字医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"系指本公司持有其 50%以上的股份，或者 虽然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业资产。 第二章 人事管理 第 ...