证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-027 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表 大会审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张卫 娅女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 2024 年 4 月 20 日 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年年度 股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司 第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使 职权 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11257 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 内控审计报告 第1页 会计师事务师 特殊普通合 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称 "康众医疗"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是康众医疗董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/p //w/i 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11237 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称康众 医疗)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-029 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定 公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-019 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，经全体董事一 致同意，审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》，并同意 将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为人民币 15,412,206.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 191,088,940.39 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全 ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事王美琪、王强、蒋新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司董事会核查独立董事王美琪、王强、蒋新华的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独立 董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股 东单位中担任任何职务。与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公正、独 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。 二、第三届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名徐永先生、唐晓慧先 生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-025 监事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 三、第三届监事会选举 ...

二、募集资金的存放与使用情况 （一）募集资金的存放情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券 股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。具体情况详见公司 2021 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股 票科创板上市公告书》。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-023 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19 日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议并审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）限制性股票授予数量及股票来源 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 5 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 5 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 7 | | （六）本激励计划的其他内容 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 11 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 11 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 13 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 13 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 13 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 14 | | 三、备查信息 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）备查地点 15 | 声 明 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-028 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及下 属子公司拟向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2023 年年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度 可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资 金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包 括不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 函、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求进行合理确定。在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权 人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于 签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事 ...