证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-010 广东九联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 209 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 159,718,975 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 159,718,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 32.3295 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2025年4月2日召开的公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《广东九联科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司现行有效的《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》； 3. 公司20 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划之 法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限公 司（以下简称九联科技或公司）委托，作为公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称 本次员工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、行政法规、规章 及规范性文件（以下简称法律法规）和《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划相关事宜，出具 本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区） ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on April 2, 2025, at 10:00 AM [4] - The meeting will discuss the draft of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and its management measures [5][6] - The company aims to establish a mechanism for shared interests and risks between the company and its owners, attracting and retaining core technical talents [5][6] Meeting Procedures - Attendees must register to verify their shareholder status, and the registration will close once the meeting starts [2] - The meeting will combine on-site and online voting, with specific time slots for online voting [5] - The agenda includes signing in, announcing the number of attendees, reading meeting guidelines, and voting on the proposed resolutions [5] Proposed Resolutions - Resolution 1: Approval of the draft of the 2025 Employee Stock Ownership Plan [5][6] - Resolution 2: Approval of the management measures for the 2025 Employee Stock Ownership Plan [5][6] - Resolution 3: Authorization for the board of directors to handle matters related to the implementation of the Employee Stock Ownership Plan [6]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-009 广东九联科技股份有限公司 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，公司为全资子公司九联智城向银行及非银行金融机构 申请总额不超过 1.5 亿元人民币银行综合授信提供担保，担保期限以与相关金融 机构签订的协议为准。公司已于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次 会议及 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过该担保事项。本 次担保无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 关于为子公司提供担保的进展公告 近日，公司与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签署了《最高额保证合同》， 公司为九联智城在该行申请的授信提供最高额为人民币 0.60 亿元的连带责任担 保。 重点内容提示： ● 被担保人名称：惠州九联智城科技有限公司（以下简称"九联智城"）， 为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内下属子公司， 不是公司关联方。 ● 本次担保发生额：本次拟为九联智城担保 0.6 亿元。 ● 实际已提供的担保余额：截至本公告日，公司及控股子公司为控股子公 司实际已提供担保总额（含本次）为 1.73 ...

广东九联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2025年3月 1 / 10 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案 | 1.关于《广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 | | | | 案…………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | | 议案 | 2.关于《广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 | 8 | | 议案 | 3.关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案 | 9 | 目录 2 / 10 广东九联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 总则 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）的 实施，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东九联科技股份有 限公司章程》的规定及《广东九联科技股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草 案）》（以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案"）之规定，特制定《广 东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行相应程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、广东九联科技股份有限公司2025年员工持股计划须经公司股东大会批准后实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充 分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 特别提示 1、《广东九联科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划草案"或"本计划草案"）系广东九联科技股份有限公 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-008 广东九联科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股 份有限公司 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...