Group 1 - The company, Jiulian Technology (688609.SH), announced a plan to issue shares to specific investors, aiming to raise a total of no more than 182 million yuan, including the principal amount [1] - The net proceeds from the fundraising are intended for investment in the development and industrialization of HarmonyOS ecological smart terminals and communication modules, as well as to supplement working capital and repay bank loans [1]

Core Points - Jiulian Technology (SH 688609) announced a stock issuance plan authorized by the 2024 annual shareholders' meeting, aiming to raise up to approximately 182 million yuan for specific projects [1][1][1] Group 1: Stock Issuance Details - The stock issuance will target no more than 35 specific investors, with the issuance price set at no less than 80% of the average stock price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1][1][1] - The funds raised will be allocated to two main projects: 127 million yuan for the development and industrialization of HarmonyOS ecological smart terminals and communication modules, and 54.53 million yuan for supplementing working capital and repaying bank loans [1][1][1] Group 2: Financial Performance - For the year 2024, Jiulian Technology's revenue composition indicates that 97.75% comes from the manufacturing of computers, communications, and other electronic smart devices, while other businesses account for 2.25% [1][1][1] - As of the report date, Jiulian Technology has a market capitalization of 5 billion yuan [1][1][1]

广东九联科技股份有限公司 股票简称：九联科技 股票代码：688609 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 的论证分析报告 二零二五年十月 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，增强公司的研发能力，更 增强公司的生产经营能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性 文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的 论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东九联科技股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 1 第一节 本次向特定对象发行的背景和目的 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）鸿蒙生态引领行业发展趋势 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-048 以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行股票的预 案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经 中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 1 广东九联科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案 披露的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）计划以简易 程序向特定对象发行股票，本次以简易程序向特定对象发行股票的相关议案于 2025 年 10 月 10 日经公司第六届董事会第五次会议审议通过。《广东九联科技股 份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》（以下简称"预案"） 及相关文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票的预案 二零二五年十月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项 ...

广东九联科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）自上市以来 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《广东九联科技股份有限公司章程》等相关要求，不断完 善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水 平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关规定，公司对近五年是 否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果 如下： 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-049 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施 2023年3月17日，上海证券交易所科创板公司管理部向公司出具了《 ...

广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分 析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者 不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任，具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化； 2、假设公司于 2025 年 12 月底完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次 发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以 中国证监会实际通过本次发行注册完成时间为准）； 3、公司库存股不属于发行在外的普通股，且无权参与利润分配，应当在计 算每股收益时扣除。2024 年末，公司存在股份回购所导致的库存股 596.46 万股， 截至本次发行预案公告日，上述库存股已全部授予员工。在预测公司总股本时， 以截至本次发行预案公告日公司总股本 50,000 万股为基础，仅考虑本次发行股 票的影 ...

广东九联科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0500423号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 传言 Fax· 027-85424329 关于广东九联科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0500423 号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东九联科技股份有限公司(以下简称"九联科技公司")截 至 2025 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是九联科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二零二五年十月 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 18,177.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 长期以来，受中美贸易摩擦、国际经济局势不稳定等影响，中国在包括人工 智能、半导体、通信网络等高端技术领域中一直受到了部分国家打压及封锁，相 1 单位：万元 序号 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. 二零二五年十月 广东九联科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票，按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，对本次发行募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 关于本次募投资金投向属于 科技创新领域的说明 二、本次募集资金投向方案 本次发行的募集资金总额不超过 18,177.00 万元（含本数），扣除发行费用 后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 1 | 鸿蒙生态智能终端与通信模块研 | 15,056.60 | 12,723.90 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 发及产业化项目 | 投资总额 | 拟使用 ...