附件 5 科创板上市公司独立董事 it is 提名人胡嘉惠,现提名肖浩为广东九联科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名入职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任广东九联科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东九联科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: ( ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | 第九章 | 通 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-060 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场会议表决方式召开，由 监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广 东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广 东九联科技股份有限公司监事会议事规则》等法规的规定，公司进行第五届监事 会任期届满及换届选举监事工作，提名梁文娟女士为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-062 广东九联科技股份有限公司 关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环会计师事务所"或"中审众环"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工 作的独立性和客观性，参照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委 员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》相关规定，为满足公司审计工作需求，结合实际经营情况，公司 拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为 公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。 本公告事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

附件5 名人声明与承 科创板上市公司独 提名人胡嘉惠,现提名李东为广东 L联科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任广东九联科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东九联科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如 ...

附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人李东，已充分了解并同意由提名人胡嘉惠提名为广东九 联科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 广东九联科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

提名人胡嘉惠,现提名成湘东为广东九联科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任广东九联科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东九联科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 附件 5 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上摆律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 人声明与承 科创板上市公司独 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四) ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-061 广东九联科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 确、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。前述独立董事候选人的个人简 历见附件。 （三）董事会换届选举方式 根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议；公司非独立董事、独立董事选举将分别 以累积投票制方式进行，本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事 将共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员将自 2024 年第二次临时 股东大会审议通过相关议案之日起就任，任期三年。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）第五届董 事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东九联科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选 ...

广东九联科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含 选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 1 （ ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-058 广东九联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 上午 9:00 - 10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二)至 12 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jlzqb@unionman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度报告 ...