证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-068 广东九联科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日以现场会议表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 25 日送达全体监事。全体监事均已知悉与所议事项相关 的必要信息，一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-067 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日送达公司全体董事，本次会议经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。全体董事推举董事詹启军先生作为第六届董 事会第一次会议的召集人及主持人，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的议 案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举詹启军先生为公司第六届董 事会董事长，任 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 1 / 17 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 1. 年度审计机构的议案 7 | | 议案 | 关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案 2. | | | ……………………………………………………………………………………………………………………………….11 | | 议案 | 3. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案 15 | | 议案 | 4. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案 16 | | 议案 | 5. 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案 17 | 2 / 17 广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事 ...

采购包1：4K机顶盒，中选份额17.39%； 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-065 广东九联科技股份有限公司 关于中选结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2024年至2026年智能机顶盒 产品集中采购（公开采购部分）》中选候选人公示，广东九联科技股份有限公司 （以下简称"公司"）为上述项目的中选候选人。 风险提示：《中国移动 2024 年至 2026 年智能机顶盒产品集中采购（公开采 购部分）》已于 2024 年 12 月 5 日进行中选候选人公示，中选候选人公示期为公 示之日起连续 4 日，截至 2024 年 12 月 9 日，尚未有相关利害关系人对本次评标 结果提出异议。因涉及相关手续办理，公司尚未与招标人签订相关正式合同，存 在不确定性；本标所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。因受 具体落地省份发展用户的进度、订单批次、交货时间要求等因素影响，对 2024 年当期业绩不存在影响，公司将根据 ...

广东九联科技股份有限公司 2024年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 (2024年12月10日) 股票代码: 688609 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □ 其他 | | 参与单位名称 | 参与业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2024 年 12月 10日 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) | | 公司接待人员 | 董事长、总经理:詹启军 | | | 董事会秘书、副总经理:胡嘉惠 | | | 财务总监:凌俊 独立董事:喻志勇 | | | 在上海证券交易所、上证路演中心的支持下,公司于 2024年 12月 10 目上午 9:00-10:00 | | | 通过上证路演中心网络互动,召开了公司 2024年第三季度业绩说明会,就投资者关注的问题 | | | 在信息披露允许的范围内进行了回答。具体交流情况如下: 1、 公司的 AI 算力产品有哪些? | | | 您好,我公司关于人 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-064 广东九联科技股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新技术产 业园惠泰路 5 号九联科技园） 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 it 本人肖浩,已充分了解并同意由提名人胡嘉惠提名为广东九 联科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广东九联科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定( ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-063 广东九联科技股份有限公司 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 一、 经营范围变更的情况 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟 变更公司经营范围，具体情况如下： 变更前： 通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备 制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务； 光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器 件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制 造；显示器件销售；智 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-059 (一)《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广 东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司进行第五届董事会任期 届满及换届选举董事工作，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，拟提名 4 人为公司第六届董事会非独立董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，具体如下： 1.01 关于提名詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案； 广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯表决方式 召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集 ...

附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人成湘东，已充分了解并同意由提名人胡嘉惠提名为广东 九联科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任广东九联科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...