广东九联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司提名委员会担任召集人委员、战略委员会担任委员、审计委员会 担任委员以及薪酬与考核委员会担任召集人委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进 出口业务。2014 年 3 月至 2019 年 10 月担任上海东 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东九联科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 广东九联科技股份有限公司 第五条 关于定期会议的提案，在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 1 广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 肖浩，出生于 1982 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大 学法学院，研究生学历。2015 年 6 月-2019 年 11 月工作于上海市锦天城律师事 务所，任专职律师，2019 年 12 月至今工作于上海锦天城（广州）律师事务所， 任合伙人及专职律师。 ...

广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 1 广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 以上提名，并由董事会选举产生。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2871 | -0.4038 | 28.9 | 0.1215 | | 每股净资产（元） | 1.85 | 2.05 | -9.76 | 2.58 | | 每股公积金(元) | 0.65 | 0.56 | 16.07 | 0.59 | | 每股未分配利润(元) | 0.16 | 0.45 | -64.44 | 0.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.08 | 21.71 | 15.52 | 24.03 | | 净利润(亿元) | -1.42 | -1.99 | 28.64 | 0.6 | | 净资产收益率(%) | -14.81 | -17.50 | 15.37 | 4.69 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则， 依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不影响公司的独立性。 本次预计2025年度日常关联交易需经公司2024年年度股东大会审议。 一、 关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，以 6 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常 关联交易的议案》，关联董事詹启军回避表决。 独立董事专门会议已审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。 广东九联科技股份有限公 ...

广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，公司 董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作 职责，现将董事会审计委员会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事李东、喻志勇及非独立董事胡嘉惠 3 名成员组成，李东担任审计委员会召集人。2024 年度，审计委员会委员凭借丰 富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导 公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计 与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 2 日 | 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资 | | | | | | 金使用可行性分析报告的 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-020 广东九联科技股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照 目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情 况，现制定 2025 年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、公司监事、高级管理人员； 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 （一）公司董事的薪酬方案为： 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。 公司独立董事成湘东在 2025 年的津贴为人民币 6.36 万元∕年（税前），按 月发放； 公司独立董事肖浩在 2025 年的津贴为人民币 6.36 万元∕年（税 ...

关于独立董事 2024 年独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东九联科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李东、肖浩、成湘东的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 广东九联科技股份有限公司 经核查独立董事李东、肖浩、成湘东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 广东九联科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东九联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）创始于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所。注册地址在湖北省武汉市武 昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数：1,304 人，其中：签署过证券服务业务审计报告 ...