独立董事：李东、肖浩、喻志勇 广东九联科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东九联科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制 度的有关规定，要求，我们作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资 料，经审慎分析及独立判断，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的议 案 为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，公司在本次以简易程序向特定对象发行股 票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟 发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本次拟发行股票数 量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足，可以决定是 否启动追加认购及相关程序。我们认为： ...

为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，监事会同意，公司在本次以简易程序向特 定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购 邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本次 拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足， 可以决定是否启动追加认购及相关程序。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 3 月 5 日以现场会议方式召开， 由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-011 广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 (一) 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的 议案》 为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意，公司在本次以简易程序向特 定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购 邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本 次拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足， 可以决定是否启动追加认购及相关程序。 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-013 广东九联科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 1 / 3 及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 2 / 3 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）获准首次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司聘请了民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"）担任首次公开发行股票的保荐机构，民生证券对公司 的持续督导期原定至 2024 年 12 月 31 日。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，于 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-010 广东九联科技股份有限公司 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日收到 实际控制人詹启军先生、实际控制人林榕先生出具的《关于自愿不减持公司股份 的承诺》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资 者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司实际控制人詹启军先生、 实际控制人林榕先生分别自愿承诺自本承诺函出具之日起未来 6 个月内（即 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 8 月 22 日）不以任何方式减持其持有的公司股份。在上 述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份， 亦遵守该不减持承诺。 关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 披露义务。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024 年 2 ...

广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场会议结合通讯 表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，结合公司对本次发行具体事项的调整，公司对本次以简易程序向特定对象 发行股票的发 ...

广东九联科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001222 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ww 广东九联科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 (截止 2023 年 9 月 30 日) | | | 大华核字[2024]0011001222 号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东九联科技股份有限公司(以下简称九联科 技公司）编制的截止 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的 专项报告》。 一、董事会的责任 九联科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用 情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的 ...

广东九联科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2024]0011001221 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 广东九联科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 (截至 2023 年 9 月 30 日止及前三个年度 ） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | ו ו | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | 11 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-6 | 大差食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 非经常性损益鉴证 报告 大华核字[2024]0011001221 号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-008 广东九联科技股份有限公司 截至2023年9月30日止的前次募集资金 使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监 会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》的规定，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2023年9月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]349号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2021年3月17日向社会公众公开发行普 通股（A股）股票10000万股，每股面值1元，每股发行价人民币3.99元。截至2021年3 月17日止，本公司共募集资金人民币399,000,000.00元，扣除发行费用（不含 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）计划以简易程 序向特定对象发行股票，本次以简易程序向特定对象发行股票的预案等相关议案 于 2023 年 7 月 17 日经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过。于 2024 年 2 月 2 日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的议案》等相关议案，对公司以简易程序向特定对象发行股票预案 等文件进行了修订。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-006 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案 （修订稿）披露的提示性公告 《广东九联科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的 预案（修订稿）》（以下简称"预案"）及相关文件于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 1 以简易程序向特定对象发行 ...