证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-037 广东九联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 177,103,656 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 177,103,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.8484 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

广东九联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2024 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案 | 1. | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 议案 | 2. | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 8 | | 议案 | 3. | 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | 9 | | 议案 | 4. | 关于审议公司 2023 年度财务报表的议案 | | 10 | | 议案 | 5. | 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 11 | | 议案 | 6. | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | | 12 | | 议案 | 7. | 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 | | 13 | | 子议案 | | 1：关于公司向关联方采购商品的议案： | ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [18][11]. Core Views - The company reported a revenue of 2.171 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 9.65%, with a net profit attributable to shareholders of -199 million yuan [5][6]. - For Q1 2024, the company achieved a revenue of 662 million yuan, a year-on-year increase of 22.51%, and a net profit of 4.52 million yuan [5]. - The report forecasts revenues for 2024, 2025, and 2026 to be 3.420 billion yuan, 4.535 billion yuan, and 5.871 billion yuan respectively, with net profits of 145 million yuan, 267 million yuan, and 426 million yuan [11][6]. Financial Performance Summary - The company's revenue from smart terminals is projected to recover from 1.640 billion yuan in 2023 to 3.267 billion yuan in 2026, with a gross margin improvement from 13.87% to around 20% [1]. - The communication module and industry application solutions segment is expected to grow significantly, with revenues increasing from 379.86 million yuan in 2023 to 2.270 billion yuan in 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 57.5% [1]. - Operating services are anticipated to see revenue growth from 88.31 million yuan in 2023 to 250.37 million yuan in 2026, with a gross margin rising from 14.63% to 20% [1]. Business Segment Analysis - The smart terminal business experienced a revenue decline of 22.36% in 2023, primarily due to prolonged bidding and supply cycles, alongside a decrease in sales prices [20]. - The communication module and industry application solutions segment saw a remarkable revenue increase of 88.72% in 2023, with over 10% of total revenue coming from the Harmony ecosystem [20]. - The operating services segment achieved a revenue growth of 129.79% in 2023, indicating strong demand and operational efficiency [20].

目录 CONTENTS | 01 报告规范 | 02/03 | | --- | --- | | 02 董事长寄语 | 04/05 | | 03 企业概况 | 06/09 | | 04 公司管治 | 10/12 | | 公司治理结构 | | | ·股东大会 | | | ·董事会 | | | ·监事会 | | | ·专门委员会 | | | 信息披露情况及开展投资者关系管理 | | | 公司内部监督制度 | | | 05 股东和债权人权益保护 | 13/14 | 规范三会运作，保护股东权益 严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理 建立长期稳定的利润分配政策，积极回报股东 债权人权益保护 | 员工利益保障 | | | --- | --- | | 公司员工结构 | | | 员工教育与培训 | | | 人才激励 | | | ·重大项目专项奖励机制 | | | ·知识产权激励 | | | ·股权激励 | | | ·高级工程师荣誉激励 | | | 员工薪酬福利 | | | 员工福利保障 | | | 校企合作 | | | 07 产业链投资 | 20/21 | | 08 供应商、客户和消费者权益保护 | 22/24 | | 客 ...

广东九联科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008815 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入 广东九联科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | 글 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | : 一些会計即事務的 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ...

广东九联科技股份有限公司 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-025 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则， 依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不影响公司的独立性。 本次预计2024年度日常关联交易需经公司2023年年度股东大会审议。 一、 关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下： （1） 会议通过了子议案 1《关于公司向关联方采购商品的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事詹启军回避表决。 （2） 会议通过了子议案 2《关于公司向关联方销售的议案》；同意 7 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-036 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号），同意广东九联科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 3.99 元，募集资金总额为人民币 399,000,000.00 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 345,402,847.17 元。本次募集 资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审 验，并于 2021 年 3 月 18 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169 号）。 为规范募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户 管理。上述募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与存放募 集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2021 年 3 月 22 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股 份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 广东九 ...

单位：万元 广东九联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司整体经营情况回顾 （二）公司前五名供应商、客户情况： （不含税）单位：万元 币种：人民币 | 前五名供应商采购金额合计 | 81,347.62 | 占采购总额比重 | 44.89% | | --- | --- | --- | --- | | 前五名客户的营业收入 | 161,952.49 | 占公司全部营业收入比重 | 74.60% | | 项目 | 2022 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 主营业务收入 | 235,207.34 | 210,826.18 | -10.37% | | 其他业务收入 | 5,067.26 | 6,256.41 | 23.47% | | 合计 | 240,274.60 | 217,082.59 | -9.65% | | 主营业务成本 | 187,593.51 | 187,171.84 | -0.22% | | 其他业务成本 | 3,265.93 | 4,767.71 | 45.98% | | 合计 | 19 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 对外担保额度预计事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司对外担 保额度预计事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、担保基本情况 根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构 申请 2024 年度综合授信额度，并由公司为合并财务报表范围内的子公司在上述 综合授信额度内提供担保，公司担保总金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）， 在担保总额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。形式包括但不限于流动资金 贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、 固贷、保理、融资租赁等业务。 2、注册地址 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-034 广东九联科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权公司董事会办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 一、 经营范围变更的情况 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营 范围，具体情况如下： 变更前： 5G 通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信 设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备 ...