2023年年度报告 公司代码：688609 公司简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

广东九联科技股份有限公司 章程 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-022 广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通 讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划 指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2023 年度经营情况及 2024 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 661,740,579.75, representing a year-on-year increase of 22.51%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.34% to CNY 4,523,261.65, primarily due to a decline in gross margin[9] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 71.03% to CNY 2,598,002.80, influenced by both a decrease in gross margin and an increase in non-recurring losses[9] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.0092, down 47.73% compared to the previous year[5] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 2,015,211.29, a decrease of 74.5% compared to CNY 7,906,857.23 in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -4,628,145.49, compared to CNY 7,198,630.20 in the same period last year, indicating a significant decline[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,016,575.49, compared to CNY 7,906,857.23 in the same quarter last year[23] Revenue and Costs - The increase in revenue was mainly attributed to growth in the smart city business segment[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 661,740,579.75, an increase of 22.5% compared to RMB 540,145,855.78 in Q1 2023[21] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 669,055,563.00, up from RMB 535,433,331.29 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.9%[21] - Revenue from sales of goods and services reached CNY 579,027,925.76, up 22.3% from CNY 473,626,470.26 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.70% to CNY 3,191,630,440.59 compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 3,191,630,440.59, compared to RMB 2,991,305,253.84 at the end of 2023, reflecting an increase of 6.7%[18] - Total liabilities increased to RMB 2,167,216,548.88 in Q1 2024 from RMB 1,972,775,979.94 in Q4 2023, marking a rise of 9.8%[18] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,033,215,371.06 as of March 31, 2024, compared to RMB 1,024,822,702.89 at the end of 2023, a slight increase of 0.4%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 80,048,480.10, reflecting an increase in cash received from sales of goods and services[9] - The company's cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 80,048,480.10, a recovery from a net outflow of CNY -49,349,148.17 in Q1 2023[26] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 283,915,405.15, compared to RMB 272,690,941.34 at the end of 2023, indicating a 4.5% increase[15] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 236,428,652.04, down from CNY 287,657,724.16 at the end of Q1 2023[27] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -84,435,113.28, compared to CNY -16,782,837.20 in Q1 2023[27] Research and Development - The total R&D investment amounted to CNY 41,699,650.65, which is 6.30% of operating revenue, a decrease of 0.26 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses increased to CNY 41,699,650.65, up 17.5% from CNY 35,434,062.23 in the previous year[22] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19]

1. 审议《关于首次公开发行股票部分募资项目延期的议案》。 广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定， 公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的 工作职责，现将董事会审计委员会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事李东、喻志勇及非独立董事胡嘉惠 3 名成员组成，李东担任审计委员会召集人。2023 年度，审计委员会委员凭借丰 富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导 公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计 与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2023 年 3 月 14 日，公司召开第五届审计委员会第五次会议，审议了以下 议案： （二）2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届审计委员会第六次会议，审议了以下 议案： 1. 审议《关于公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计及其他关联交易事项 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 2024 年度日常关联交易预计及其他 关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关于 2024 年日常关联交易预计事项的核查意见 （一）关联交易基本情况 1、关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含九联科技全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2024 年度日常关 联交易情况进行了预计，2024 年度日常关联交易总金额预计不超过 15,600 万元 人民币。 2、2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 | | | | ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-035 广东九联科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股 份有限公司 5 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：20 ...

广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东九联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对大华所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2024 年 2 月 1 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计 ...

广东九联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履 行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司提名委员会担任召集人委员、战略委员会担任委员、审计委员会 担任委员以及薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进 出口业务。2014 年 3 月至 2019 年 10 月担任上海东方汇富创 ...

广东九联科技股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年对外担保 的专项说明及独立意见 （以下无正文） 1 / 1 我们认为，报告期内公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间 发生但持续到本报告期的对外担保事项。 二、关于对外担保的独立意见 我们认为，报告期内公司严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司内 部管控制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情 形。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，我们作为广东九联科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 2023 年度对外担保情况 进行了核查，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度， 现发表专项说明和独立意见如下： 一、关于对外担保的专项说明 ...