广东九联科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东九联科技 股份有限公司独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，要求，我们作为广东九联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，对公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议审议的相关议案及事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 独立董事对 2023 年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见： 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及 未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。 实施该方案符合公司和全体股东的利益，一致同意公司 2023 年度利润分配方案。 独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 二、关于预计 20 ...

广东九联科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000659 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务 广东九联科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023年1月1日至 2023年12月31日止） | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | 第一节一 cy 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真: 86(10) 583. 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000659号 广东九联科技股份有限公司: 我们接受委托,对广东九联科技股份有限公司(以下简称九联科 技公司)202 ...

关于广东九联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项说明 2、附表 委托单位：广东九联科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0752-5795189 广东九联科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000657 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.co.net/sov.co）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京24NDMPKZW 广东九联科技股份有限公司 | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 日 | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12 月 31 日) ------ l ear 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 广东九 ...

公司代码：688609 公司简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东九联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

广东九联科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011000658 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 广东九联科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 录 页 次 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 广东九联科技股份有限公司 2023 年度募集资 1-8 金存放与实际使用情况的专项报告 五大概要求命城 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000658 号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东九联科技股份有限公司(以下简称九联科 技公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-024 广东九联科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 2023 年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司 2023 年度经营情况， 在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，除 2023 年通过集中竞价 交易方式回购公司股份外，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2023-2025 年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：1、公司该年度实现 的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现 金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对九联科技拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕349 号）同意公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,000.00 万股，发行价格 3.99 元/股，共募集资金总额为 人民币 39,900.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,3 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-031 （二）2022 年 9 月 9 日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员 会的议案》 《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授 权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议 案》。 1/4 （三）2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《过户登记确认书》，"广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的公司股票 5,251,000 股于 2022 年 9 月 29 日非交易过户至"广东九联科技股份 有限公司-2022 年员工持股计划"，截止本公告日，公司 2022 年员工持股计划 持有公司股份 5,251,000 股，占公司目前总股本的 1.05%。 （四）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 2 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-032 广东九联科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个归属期归属条件未 成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、 2023 年员工持股计划已履行的决策和信息披露情况 （一）公司分别于 2023 年 6 月 12 日召开公司第五届董事会第八次会议及 2023 年 6 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东 九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《广东 九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。 （ ...

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-029 广东九联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效 率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超 过人民币 2,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并 授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...