证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-012 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 本次日常关联交易预计事项是合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"埃科光电"）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公 平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二 届董事会审计委员会第三次会议，全票审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董宁回避表决，表决结果为 赞成票 8 票，反 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一,长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计 师事务所共有合伙人 212 人,注册会计师 1,552 人,其中 781 人签署过证券服务 业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定,合肥埃科光电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度审计履行监督职责的情况汇报如下: 结合公司 2024年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司 2024年度财务报 告及截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了 ...

RSM 容诚 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gv.cn）"进行 目 录 序号 内 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0153 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 项码 | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0153 号 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 1-2 我们审核了后附的合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称埃科光电)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供埃科光电年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为埃科光电年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-011 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二 届董事会第二次临时会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》；于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第二次临时会议，审议了 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事已回避表决，上述议 案尚需公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事按其在公司所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定 薪酬，不单独领取董事津贴。 2、公司独立董事在公司领取津贴人民币 8 万元/年（税前），每季度发放一 次。 （二）监事薪酬方案 合 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-007 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十四次临时会议及第一届监事会第十 次临时会议、2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-042）。 近日，公司收到容诚会计师事务所发来的《关于变更合肥埃科光电科技股份 有限公司项目质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2024 年 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 11,149.88 万元，实际募集 资金净额为人民币 113,511.12 万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验 字[2023]230Z0183 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 证 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，该方案已经公司 2025 年 4 月 17 日召开 的第二届董事会第二次临时会议审议通过。具体如下： 一、专注公司主业，推动公司高质量发展 （一）以创新研发驱动产品线升级 公司始终坚持以主营业务为核心，持续发挥科技创新能力，持续加大研发投 入，2024 年度研发投入占营业收入的比重达到 17.98%。公司突破了光度立体与 多线分时曝光融合、高精度光谱共焦、自研算法 GPU 加速等技术，巩固了在高 端成像领域的领先地位。同时公司紧跟行业前沿需求，致力于满足智能制造下游 多场景的客户需求，强化自主研发产品竞争力，不断迭代升级产品系列，2024 年新增产品型号百余个，在大幅面扫描相机、高阶高分辨率 TDI 线扫描相机、 高速图像采集卡、智能对焦系统、线光谱共焦传感器等高端产品线均推出新品， ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-008 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024 年度公司计提减值损失 20,682,296.44 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 53,685.48 | 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 20,628,610.96 | 存货跌价准备 | | 合计 | 20,682,296.44 | | 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。2024年8月26日,公司召开第一届董事 会第十四次临时会议,审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议 案》,同意选举董事杨晨飞先生担任审计委员会委员,与曹崇延女士、王翔先生 共同组成公司第一届董事会审计委员会。杨晨飞先生担任审计委员会委员任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之目止,调整后,公司董事、 制造总监唐世悦先生不再担任审计委员会委员。 2024年12月19日,公司董事会完成换届选举工作,并于同日召开第二届 董事会第一次临时会议,选举曹崇延女士、陈磊先生、杨晨飞先生为第二届董事 会审计委员会委员,审计委员会的成员资格和人员构成均符合有关法律法规的规 定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会积极履行职责,共召开5次会议,历次会议均由全体 委员亲自出席,会议议案全部审议通过。具体情况如下: | 刀工口 日 H 口ノ 日 灯 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | ...

本次会计政策变更，系合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"埃科光电"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关制度规 定进行的变更和调整，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计估计变更，系公司对未来售后服务费计提预计负债进行的会计 估计变更，自 2024 年 10 月 1 日起执行，不会对公司以往年度财务状况和经营成 果产生影响。 一、会计政策变更情况 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-006 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于会计政策、会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）概述 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规 定了"关于流动负债和非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"等相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司依照 ...