证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-065 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,439,316 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,439,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.7609 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7609 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：合肥埃科光电科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥埃科光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2023 修 订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称 "法律、法规"）以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司召开 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-066 （一）董事长：董宁 合肥埃科光电科技股份有限公司 （二）董事会成员 关于完成董事会、监事会换届选举 1、非独立董事：董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、杨晨飞、邵云峰 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届 监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与 2024 年 12 月 11 日召开的职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 一、第二届董事会组成情况 同日，公司召开第二届董事会第一次临时会议，选举产生了第二届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；召 开第二届监事会第一次临时会议，选举产生了第二届监事会主席。具体情况如下： 2、独立董事：孙怡宁、曹崇延、陈磊 （三）董事会各专门委员会委员 1 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-067 合肥埃科光电科技股份有限公司 第二届监事会第一次临时会议决议公告 （二）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-066）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 临时会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同 意豁免本次会议的提前通知期限，并一致推举徐秀云女士召集与主持。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-064 合肥埃科光电科技股份有限公司关于 开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 1 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 10 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理和自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-034）、《关于调整使 用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的额度及期限的公 告》（公告编号：2024-055）。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况 近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息如下： | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行合肥蜀山支行营业 | 合肥埃科光电科技股 | 179779823081 | | | 部 | 份有限公司 | | | 2 | 中国银行合肥蜀山支行营业 | 合肥埃科光电科技股 | 176779810777 | | | 部 | 份有限公司 | | 根据《上市公司 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 12 月·中国合肥 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目录 六、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，会上主持人将统筹安 排股东及股东代理人发言。在议案审议过程中，有股东及股东代理人临时就有关问 题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东及股东代理人发言或提问应围 1 | 年第二次临时股东会会议须知 2024 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | 年第二次临时股东会会议议案 2024 | 5 | | 议案一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案三：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 7 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 合肥埃科光电科技股份 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 11 日 召开了职工代表大会，选举朱良传为公司第二届监事会职工代表监事，其简历详 见附件。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-063 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：第二届监事会职工代表监事简历 朱良传先生，1990 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位。2014 年 7 月至 2015 年 2 月，任中国机械工业第五建设有限公司工程 部助理电气工程师；2015 年 3 月至 2017 年 8 月，任联宝（合肥）电子科技有限 公司营运中心设备工程师；2018 年 3 月至 2021 年 12 月，任合肥埃科光电科技 有限公司生产部现场主管；2021 年 12 月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公 司监事（职工代表）、生产部现场主管。 截 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 12 月 5 日） 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与埃科光电 | 2024 年第三季度业绩说明会全体投资者 | | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 5 日 | | | 地点 | 价值在线（ www.ir-online.cn | ） | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：董宁先生 | | | 员姓名 | 董 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): 本人陈磊,已充分了解并同意由提名人董宁提名为合肥埃科 光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-060 合肥埃科光电科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材 料已于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 （1）审议通过《关于提名徐秀云为第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （2）审议通过《关 ...