证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-022 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 期末未分配利润为人民币 135,527,293.12 元。经董事会决议，公司 2025 年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的 股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对埃科光电使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资 金净额为人民币113,511.12万元，超募金额为人民币1,566.33万元。上述募集资 金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于20 ...

格隆汇8月25日丨埃科光电(688610.SH)公布，公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用剩余超募资金人民币33.10万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金。 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 合肥埃科光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688610 公司简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 187 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险因素，请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人董宁、主管会计工作负责人张茹及会计机构负责人（会计主管人员）张茹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 68 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等的规定，制定本规则。 （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/ ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，加强现代企业制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《内部审计基本准则》和《合肥埃科光电科技股份有限公司章 程》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司具体情况，特制定本制度。 第六条 审计部独立于公司其他机构和部门，不负责公司经营活动和内部控 制的决策与执行，不隶属于公司财务部门，也不得与财务部门合署办公。 第七条 内部审计工作经费由审计部根据预算和实际工作需要进行申请和使 用，经费使用严格按照公司的财务管理制度和审批流程执行，确保其合规性和有 效性。 第三章 内部审计职责与权限 1 第八条 审计委员会监督及评估内部审计工作，履行下列职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 第二条 本制度所称"内部审计"是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司总部、办事处及分公司均应按照本制度规定， ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资 者合法权益和公司财务安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法规和其他规范性文件以及公司章程 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第二章 对外担保的一般要求 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。 措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第三章 对外担保的审批 第七条 公司对外担保属于下列标准之一的，必须经董事会审议通过后，方 可提交股东会审批： （一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 的30%以后提供的任何担保； ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《合肥埃科光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息（以下 简称"重大事件"或"重大事项"），在规定的期限内，通过指定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （二）公司董事和董事会； （三）公司董事会秘书、证券部； （四）公司其他高级管理人员； （五）公司核心技术人员； （六）公司各部门以及下属控股子公司、分 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规和其他规范性文件以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值 增值而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资， 对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、债券、基金投资； （六）公司本部经营性项目及资产投资； （七）委托理财（现金管理、购买低风险银行理财产品的除外）； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资收益。对外投资必须符合国家有关法规 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规及规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司 ...