合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙怡宁,已充分了解并同意由提名人董宁提名为合肥埃 科光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹崇延，已充分了解并同意由提名人董宁提名为合肥埃 科光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董宁,现提名陈磊为合肥埃科光电科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任合肥埃科光电科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合肥埃 科光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-061 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议 室 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-062 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份，并在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元 （含）；资金来源为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金， 其中超募资金1,100.00 万元，剩余为自有资金；回购价格不超过人民币57元/股（含）； 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于落实公司"提质增效重回报"行动方案暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 因公司已实施 2023 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事 会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查,发表审查 意见如下: 经审查公司第二届董事会独立董事候选人孙怡宁先生、曹崇延女士、陈磊先 生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定中不得担任公司独立董事的 情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,未 受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执 行人,符合有关法律法规和规范性文件等所规定的任职资格和独立性等要求。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律法规, ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); 提名人董宁,现提名孙怡宁为合肥埃科光电科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-059 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《合肥埃科光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董宁先生、叶加圣先生、唐世悦 先生、曹桂平先生、 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 提名人董宁,现提名曹崇延为合肥埃科光电科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任合肥埃科光电科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合肥埃 科光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-058 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 4 日 （ 星 期 三 ） 16:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jKicP5MhX2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司财 务状况、经营成果等情况，公司计划于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 13:30-14:30 在价值在线（www.ir-online.cn）召开 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行沟通 ...