证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-033 合肥埃科光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 临时会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董 事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由董事长董宁先生主持，应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第三次临时会议通知期限的议案》 表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要有利于建立和完 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年员工持股计划(以下简称 "本员工持股计划")相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 四、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法律、法 规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 五、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制， 健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝聚力 和公司竞争力；同时，有 ...

格隆汇9月19日丨埃科光电(688610.SH)公布2025年员工持股计划，本员工持股计划募集资金总额不超过 5,057.2713万元，以"份"作为认购单位，每份份额1元，本员工持股计划的份数上限5,057.2713万份，最 终募集资金总额以实际募资总额为准。本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得 公司回购专用证券账户所持有的公司股票。本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过143.5094万股， 约占公司当前股本总额6,800.00万股的2.11%。 ...

证券日报网讯 9月18日晚间，埃科光电发布公告称，公司于2022年牵头承担了合肥市科学技术局发布的 2022年合肥市第一批市科技重大专项"揭榜挂帅"项目，项目名称为高分辨新型显示平板光学检测解决方 案，公司分别于2023年10月31日、2024年12月26日收到合肥市科学技术局拨款200.00万元、100.00万 元，合计收到补助资金300.00万元。2025年9月18日，公司收到《关于退回2022年合肥市"揭榜挂帅"项 目补助资金的通知》，按照相关部门的要求，公司现需退回该项目的财政补助资金300.00万元。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇9月18日丨埃科光电(688610.SH)公布，2025年9月18日，公司收到《关于退回2022年合肥市"揭榜 挂帅"项目补助资金的通知》，按照相关部门的要求，公司现需退回该项目的财政补助资金300.00万 元。 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-030 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于退回政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、政府补助资金情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年牵头承担 了合肥市科学技术局发布的 2022 年合肥市第一批市科技重大专项"揭榜挂帅" 项目，项目名称为高分辨新型显示平板光学检测解决方案，公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 12 月 26 日收到合肥市科学技术局拨款 200.00 万元、100.00 万元，合计收到补助资金 300.00 万元。 二、退回政府补助资金情况 2025 年 9 月 18 日，公司收到《关于退回 2022 年合肥市"揭榜挂帅"项目 补助资金的通知》，按照相关部门的要求，公司现需退回该项目的财政补助资金 300.00 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司已确认的政府 补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理： 1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-028 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月12日 本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书黄欣杨先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （ ...

证券日报网讯 9月12日晚间，埃科光电发布公告称，公司董事会近日收到公司非独立董事唐世悦先生递 交的书面辞职报告，因工作调整，唐世悦先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，唐 世悦先生仍担任公司其他职务。公司于2025年9月12日召开了职工代表大会，选举唐世悦先生为公司第 二届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 务规则及其他规范性文件，切实 | | | | 履行其所做出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构督促埃科光电依照相关 | | | 制度，包括但不限于股东大会、董事会、监 | | | 7 | 事会议事规则以及董事、监事和高级管理人 | 规定健全完善公司治理制度，并 | | | | 严格执行公司治理制度 | | | 员的行为规范等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | 保荐机构对埃科光电的内控制度 | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 | | | | 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 | 的设计、实施和有效性进行了核 | | 8 | | 查，埃科光电的内控制度符合相 | | | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 关法规要求并得到了有效执行， | | | 易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 | | | | 与规则等 | 能够保证公司的规范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露 | | | | 制度，审阅信息披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事唐世悦先生递交的书面辞职报告，因工作调整，唐世悦先生申请辞去 公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，唐世悦先生仍担任公司其他职务。 唐世悦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，选举唐世悦先生为公司第二届董事会职工代表 董事，其简历详见附件。唐世悦先生将与公司现任第二届董事会非职工代表董事 共同组成公司第二届董事会，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。 唐世悦先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-0 ...