证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-025 合肥埃科光电科技股份有限公司 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，并 于同日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的 规定，公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监 事会或者监事。同时，《合肥埃科光电科技股份有限公司监事会议事规则》相应 废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照 相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利 益。 二、《公司章程》的修订情况 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-020 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2025 年 6 月 30 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2025 年半年度公司计提减值损失 6,713,954.76 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,703,528.83 | 含应收账款和其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 3,010,425.93 | 存货跌价准备 | | 合计 | 6,713,954.76 | | 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-021 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2025 年半年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 11,149 ...

重要内容提示： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-027 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-026 合肥埃科光电科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事 会全体成员保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 1 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-022 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 期末未分配利润为人民币 135,527,293.12 元。经董事会决议，公司 2025 年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的 股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对埃科光电使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资 金净额为人民币113,511.12万元，超募金额为人民币1,566.33万元。上述募集资 金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于20 ...

格隆汇8月25日丨埃科光电(688610.SH)公布，公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用剩余超募资金人民币33.10万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金。 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 合肥埃科光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688610 公司简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 187 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险因素，请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人董宁、主管会计工作负责人张茹及会计机构负责人（会计主管人员）张茹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 68 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等的规定，制定本规则。 （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/ ...