证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-043 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第一届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于调整第一届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，经公司董事长董宁先生提名，董事会同意选举董事杨晨飞先 生担任审计委员会委员，与曹崇延女士（主任委员、独立董事）、王翔先生（独 立董事）共同组成公司第一届董事会审计委员会。杨晨飞先生担任审计委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后，公司董事、制造总监唐世悦先生不再担任 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规、规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息（以下 简称"重大事件"或"重大事项"），在规定的期限内，通过指定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （五）公司其他高级管理人员； （六）公司核心技术人员； （七）公司各部门以及下属控股子公司、分公司及其负责人、负有信息披露 义务的部门和人员； （八）其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-038 因公司已实施 2023 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购公司股份 价格上限由不超过人民币 57.00 元/股（含）调整为不超过 56.80 元/股（含）。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2024-031）。 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理董宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~2025/2/3 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-036 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司已实施 2023 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购公司股份 价格上限由不超过人民币 57.00 元/股（含）调整为不超过 56.80 元/股（含）。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2024-031）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 1,312,606 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.93%，回 购成交的最 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非 募集资金或用作其他用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开了第一届董事会第十三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、募集资金 安全及公司业务正常开展的前提下，使用额度最高不超过人民币 85,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要 求、流动性好的投资产品；使用额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的部分暂时闲置自有资金进行委托理 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-034 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资 金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：闲置募集资金用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好 的投资产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃 科光电"）拟使用额度最高不超过人民币 85,000 万元（含本数）的部分暂时闲 置募集资金进行现金管理；拟使用额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十 三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。保荐人就使用暂时闲 置募 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-035 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次 临时会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀 云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托 理财的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 85,000 万元（含本数）的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理和不超过 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置 自有资金进行委托理财，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资 金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使 ...

关于合肥埃科光电科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对埃科光电使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 招商证券股份有限公司 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资 金净额为人民币113,511.12万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务 所（特殊普通合伙 ...

招商证券股份有限公司 关于《关于对合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》的核查意见 上海证券交易所： 贵所于近日下发的《关于对合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0240 号）（以下简称"年报 问询函"）已收悉。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机 构"）作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"或"公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，对年报问询函中需保荐机构 发表意见的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下，请予审核。回复中楷 体加粗部分为公司《2023 年年度报告》补充披露的部分。 1、按照招股说明书披露口径，补充披露年报"主营业务分行业、分产品、 分地区、分销售模式情况"、"成本分析表"等内容 2023 年度，公司主营业务收入、成本及毛利率按产品下游应用行业、产品类 型的构成及同比变动情况如下： | 单位：元 | | --- | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于对合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函相关问题 的核查意见 容诚专字[2024]230Z2004 号 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函相关问题的核查意见 上海证券交易所科创板公司管理部： 贵部于近日向合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"埃科光 电"）发出了《关于对合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函【2024】0240 号）（以下简称"问询函"），根 据贵部出具的问询函的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本 所"或"年审会计师"）作为埃科光电年审会计师，对问询函中涉及本所的有关 问题向贵部 ...