证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-049 合肥埃科光电科技股份有限公司关于 开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开了第一届董事会第十三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、募集资金 安全及公司业务正常开展的前提下，使用额度最高不超过人民币 85,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要 求、流动性好的投资产品；使用额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的投资产 品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 收益凭证等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-048 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,345,598 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,345,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.5501 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5501 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

2024 年第一次临时股东会之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：合肥埃科光电科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥埃科光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2023 修 订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司召开 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 日 | | | 地点 | 价值在线（ www.ir-online.cn | ） | | | 董事长、总经理：董宁先生 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书、财务总监：张茹女士 独立董事：曹崇延女士 | | | | 交流的主要问题及回复： | | | | | | | | 哪些创新产品或技术有望推出？ | | | | | ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-047 合肥埃科光电科技股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 10 日 （ 星 期 二 ） 16:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1huvsquNsNq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥埃 科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司财务状况、经营成果等情况，公司计划于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00-15:00 在价值在线（www.ir-online.cn）召开 2024 年半年 度业绩说 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 9 月·中国合肥 | 2024 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二：关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | 24 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | 25 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 为了维护合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《合 肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《合肥埃科光电 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-046 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理董宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~2025/2/3 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,365,119 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.01% | | 累计已回购金额 | 万元 4,796.67 | | 实际回购价格区间 | 27.71 元/股~41.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第 ...

[Table_Stock] 埃科光电（688610） 证 券 研 究 报 告 公 司 点 评 -55% -47% -38% -30% -22% -14% -5% 3% 11% 08/23 11/23 01/24 03/24 06/24 08/24 埃科光电 沪深300 [Table_QuotePic] 最近一年股票与沪深 300 比较 | --- | --- | |-------------------------|----------------------| | | | | [Table_Author] 分析师 : | 马永正 | | Tel: | 021-53686147 | | E-mail: | mayongzheng@shzq.com | | SAC 编号 : | S0870523090001 | | 联系人 : | 杨蕴帆 | | Tel: | 021-53686417 | | E-mail: | yangyunfan@shzq.com | | SAC 编号 : | S0870123070033 | | --- | --- | |-----------------------------|--- ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东及相关方利益，提高审计工作及财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，根据重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所总体要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委员会召集人由独立董事中会 计专业人士担任。 第二章 任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； ...