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Hefei I-TEK OptoElectronics (688610)
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埃科光电(688610) - 未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划
2025-04-17 14:19
合肥埃科光电科技股份有限公司 未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划 为进一步推动合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")建立科 学、持续、稳定的分红机制,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,保护投 资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规规定,并结合《合肥埃科光电科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),制定《未来三年(2025-2027 年) 股东分红回报规划》(以下简称"本规划"),具体如下: 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长期、可持续发展,在综合分析公司实际情况、发展目标、股东 意见、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利情况、现金 流量状况、发展阶段及投资规划等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制,对公司的利润分配做出明确的制度性安排,以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和公司章程的规定,重视对投资者的合理 投资回报且兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,保 持公司利润分配政策的连续性和 ...
埃科光电(688610) - 关于合肥埃科光电科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-17 14:19
2、 附表 委托单位:合肥埃科光电科技股份有限公司 审计单位:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:010-66001391 目 录 1、 专项审计报告 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0152 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.nof.gor.cn】" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// acc.nof.gor.cn)" 2019-04-04 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0152 号 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥埃科光电科技股份 有限公司(以下简称埃科光电)2024年12月31日的资产负债表,2024年度的利 润表、现金流量表和所有者权益变动 ...
埃科光电(688610) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-17 14:19
证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2025-012 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 本次日常关联交易预计事项是合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简 称"公司"或"埃科光电")业务发展及正常生产经营所需,遵循互惠互利、公 平公允的基本原则,依据市场价格定价交易,不会对关联方形成依赖,不存在损 害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二 届董事会审计委员会第三次会议,全票审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次临时会议,审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事董宁回避表决,表决结果为 赞成票 8 票,反 ...
埃科光电(688610) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-17 14:19
公司代码:688610 公司简称:埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的 ...
埃科光电(688610) - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-17 14:19
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华 普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一,长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计 师事务所共有合伙人 212 人,注册会计师 1,552 人,其中 781 人签署过证券服务 业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定,合肥埃科光电科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度审计履行监督职责的情况汇报如下: 结合公司 2024年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司 2024年度财务报 告及截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了 ...
埃科光电(688610) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025-04-17 14:19
RSM 容诚 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mcf.gv.cn)"进行 目 录 序号 内 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0153 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 项码 | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0153 号 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 1-2 我们审核了后附的合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称埃科光电)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供埃科光电年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为埃科光电年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 ...
埃科光电(688610) - 关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
2025-04-17 14:19
证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2025-011 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二 届董事会第二次临时会议,审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》;于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第二次临时会议,审议了 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事已回避表决,上述议 案尚需公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下: 一、2025 年度薪酬方案 (一)董事薪酬方案 1、公司非独立董事按其在公司所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定 薪酬,不单独领取董事津贴。 2、公司独立董事在公司领取津贴人民币 8 万元/年(税前),每季度发放一 次。 (二)监事薪酬方案 合 ...
埃科光电(688610) - 关于变更会计师事务所项目质量控制复核人的公告
2025-04-17 14:19
证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2025-007 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十四次临时会议及第一届监事会第十 次临时会议、2024 年第一次临时股东会,审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》,同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计 师事务所")为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的 公告》(公告编号:2024-042)。 近日,公司收到容诚会计师事务所发来的《关于变更合肥埃科光电科技股份 有限公司项目质量控制复核人的说明函》,现将具体情况公告如下: 一、本次项目质量控制复核人变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2024 年 ...
埃科光电(688610) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-17 14:19
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定,合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]969 号),并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 股票 1,700.00 万股,发行价格为每股 73.33 元,实际募集资金总额为人民币 124,661.00 万元,扣除不含增值税的发行费用人民币 11,149.88 万元,实际募集 资金净额为人民币 113,511.12 万元。上述募集资金已全部到位,由容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 7 月 12 日出具了《验资报告》(容诚验 字[2023]230Z0183 号)。 (二)募集资金使用和结余情况 证 ...
埃科光电(688610) - 2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-04-17 14:19
合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任,结合自身发展战略和经营情况,制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案,该方案已经公司 2025 年 4 月 17 日召开 的第二届董事会第二次临时会议审议通过。具体如下: 一、专注公司主业,推动公司高质量发展 (一)以创新研发驱动产品线升级 公司始终坚持以主营业务为核心,持续发挥科技创新能力,持续加大研发投 入,2024 年度研发投入占营业收入的比重达到 17.98%。公司突破了光度立体与 多线分时曝光融合、高精度光谱共焦、自研算法 GPU 加速等技术,巩固了在高 端成像领域的领先地位。同时公司紧跟行业前沿需求,致力于满足智能制造下游 多场景的客户需求,强化自主研发产品竞争力,不断迭代升级产品系列,2024 年新增产品型号百余个,在大幅面扫描相机、高阶高分辨率 TDI 线扫描相机、 高速图像采集卡、智能对焦系统、线光谱共焦传感器等高端产品线均推出新品, ...