证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-044 合肥埃科光电科技股份有限公司 第一届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次临 时会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-039）。 （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-039 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00 万元，扣除不含增值税 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-040 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 （二）资产减值损失 资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 6 月 30 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024 年半年度公司计提减值损失 5,612,839.95 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 443,091.44 | 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 5,169,748.51 | 存货跌价准备 | ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-042 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所 ...

第一章 总 则 第一条 为规范合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、公司章程及本议事规 则的规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本议事规则为规范监事、监事会与公司董事、总经理和其他高级管 理人员关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 合肥埃科光电科技股份有限公司 监事会议事规则 第五条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任 公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。监 事对公司的忠实义务和勤勉义务参照公司章程第九十七条、第九十八条执行。 第七条 监事每届任期三年。股东担任的 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 章 程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规及规定 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民公司法证券法》 等法律法规和其他规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 即股东拥有的选举票数等于股东持有的股份数与应选董事或监事人数的乘积，股 东可以将选举票集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将选举票数分散行使， 投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 股东会选举两名以上的董事、监事时，应采用累积投票制。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本细则所称监事特指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司工会或职代会或其他形 式民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期与本届董事会、监事会余任期限相 同，不跨届任 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-045 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2024年9月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （ ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-041 为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条 款进行修订，具体如下： | 序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法 ...