合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 12 月·中国合肥 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目录 六、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，会上主持人将统筹安 排股东及股东代理人发言。在议案审议过程中，有股东及股东代理人临时就有关问 题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东及股东代理人发言或提问应围 1 | 年第二次临时股东会会议须知 2024 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | 年第二次临时股东会会议议案 2024 | 5 | | 议案一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案三：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 7 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 合肥埃科光电科技股份 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 11 日 召开了职工代表大会，选举朱良传为公司第二届监事会职工代表监事，其简历详 见附件。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-063 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：第二届监事会职工代表监事简历 朱良传先生，1990 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位。2014 年 7 月至 2015 年 2 月，任中国机械工业第五建设有限公司工程 部助理电气工程师；2015 年 3 月至 2017 年 8 月，任联宝（合肥）电子科技有限 公司营运中心设备工程师；2018 年 3 月至 2021 年 12 月，任合肥埃科光电科技 有限公司生产部现场主管；2021 年 12 月至今，任合肥埃科光电科技股份有限公 司监事（职工代表）、生产部现场主管。 截 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 12 月 5 日） 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与埃科光电 | 2024 年第三季度业绩说明会全体投资者 | | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 5 日 | | | 地点 | 价值在线（ www.ir-online.cn | ） | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：董宁先生 | | | 员姓名 | 董 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): 本人陈磊,已充分了解并同意由提名人董宁提名为合肥埃科 光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙怡宁,已充分了解并同意由提名人董宁提名为合肥埃 科光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-060 合肥埃科光电科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材 料已于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 （1）审议通过《关于提名徐秀云为第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （2）审议通过《关 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹崇延，已充分了解并同意由提名人董宁提名为合肥埃 科光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董宁,现提名陈磊为合肥埃科光电科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任合肥埃科光电科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合肥埃 科光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-061 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议 室 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-062 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份，并在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元 （含）；资金来源为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金， 其中超募资金1,100.00 万元，剩余为自有资金；回购价格不超过人民币57元/股（含）； 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于落实公司"提质增效重回报"行动方案暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 因公司已实施 2023 ...