2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司" ）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见 和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 戴国骏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员、社保 局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计 算机学院，任计算机应用技术研究所所长；杭州新坐标科技股份有限公司独立董 事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任杭州柯林电 气股份有限公司独立董事。 2024年度独立董事 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立 董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2024年度的工作情况 汇报如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | | | 数 | 数 | | | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 缪兰娟 | 7 ...

杭州柯林电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年度第二次会 议，于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三 次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司 ...

杭州柯林: 杭州柯林电气股份有限公司2025年第一 次临时股东大会会议材料 股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 杭州 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 议案一：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案………………7 议案二：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案…………8 议案三：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案………12 议案四：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 的议案…………………………………………………………………………13 议案五：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案………………………………………………………………14 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案……………………15 议案七：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的议案…………………………………………………16 议案八：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案…17 议案九：关于公司本 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-013 杭州柯林电气股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688611 | 杭州柯林 | 2025/3/26 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《杭州柯林电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-011）。 公司因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将本次股东大会的召开 地点由原来的浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室变更为浙江省杭州市 北软路 1003 号会议室。 三、除了上述更正 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-012 杭州柯林电气股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通 交流，现将公司主要办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市莫干山路 | | | 浙江省杭州市北软路 号 1003 | | | 1418-41 7 | 号 | 幢 | | 除上述主要办公地址变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱等均保持不变， 具体为： 投资者联系电话：0571-88409181 投资者邮箱：klec@klec.com.cn 敬请广大投资者留意。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2025年4月2日 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场 。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进 场的股东无权参与现场投票表决。 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 ...

杭州柯林: 拟募资不超14.6亿元投建1GW高效钙钛 矿太阳能电池组件项目 杭州柯林（688611）3月18日公布定增预案，公司拟向不超过35名特定对象发行股份不超过3286.92万 股，募集资金总额不超过14.6亿元，扣除发行费用后将用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目及补 充公司流动资金。发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。杭州柯林3月17日收盘 价为53.10元/股，涨幅3.73%。 公告称，公司正积极把握新能源发展和电网智能化改造的大趋势，致力打造成为"电气设备智能化和新 型光伏的领先企业"。一方面，公司坚持深耕主业，巩固和强化在电力装备智能监测产品与服务领域的 竞争优势，持续推进电力物联网智能化监测领域;另一方面，在"碳中和"目标和清洁能源转型的双重背 景下，公司将抓住光伏发电以及储能市场快速发展的历史机遇，积极拓展储能及高性能钙钛矿电池业 务，进一步布局新能源产业链，通过加快产品的品类延伸，实现传统业务与新兴业务的协同发展，为推 动能源电力行业的智能化、绿色化转型以及实现"双碳"目标贡献力量。 本次发行募集资金到位后，将有利于解决公司项目投资建设需求，增强运营能力，合理安排各 ...

杭州柯林电气股份有限公司 前次募集资金使用情况 的专项报告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，杭州柯林电气股份 有限公司（以下简称"公司"）将截至2025年2月28日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 本公司不存在前次募集资金变更的情况。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 根据公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募投项目募集 资金投资额的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额39,120.11万元低于拟投入的募集资 金金额51,277.57万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募集资金投资 项目具体投资额进行调整，调整后，投资项目"电力设备数字化智能化 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司关于本次募集 资金投向属于科技创新领域的说明 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股 票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《杭州柯林电气股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司是一家立足于智能电网领域，聚焦电力系统数字化、信息化、智能化建 设，专业从事电网数字化智能感知业务及电化学储能系统的研发、生产和销售， 并提供电力相关技术服务的高新技术企业，同时公司也布局了新型钙钛矿光伏业 务。 二、本次募集资金投向方案 1 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含本数）， 并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣 除发行费用后，将用于以下项目： 单位 ...