Workflow
Hangzhou Kelin(688611)
icon
Search documents
杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
2024-11-22 10:34
特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-032 杭州柯林电气股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届 满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州柯林电气股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")《杭州柯林电气股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定,公司于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次职工代表大会,会议 的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决, 全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》, 同意选举徐楷先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。 徐楷先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 ...
杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(缪兰娟)
2024-11-22 10:34
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人缪兰娟,已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...
杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-11-22 10:34
证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-033 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间:2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期:2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票 ...
杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
2024-10-30 11:41
证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-027 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 杭州柯林电气股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室举行,本次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮 件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州柯林电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为:公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司 ...
杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
2024-10-30 11:41
证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示: 会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午13:00-14:00 1、会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午13:00-14:00 2 、 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : http://roadshow.sseinfo.com/) 3、会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 : 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月6日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱klec@klec.com.cn进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司 ...
杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司关于签订日常经营采购合同的公告
2024-10-25 11:02
证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-026 杭州柯林电气股份有限公司 关于签订日常经营采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 对上市公司当期业绩的影响:本次合同的签订预计将会对2024年度及 2025年度业绩产生影响,合同的签署及执行有利于推动阿拉善阿拉腾敖包10万千 瓦/40万千瓦时电网侧储能电站项目的交付,对公司未来业绩产生积极影响,最 终的财务数据以审计机构确认的结果为准; 合同履行中的重大风险及重大不确定性: 1、合同对方当事人专注于储能产品,包括集装箱储能、室外柜等,覆盖了 电源侧、电网侧和用户侧等多种应用场景,公司具有储能设备履约经验和履约能 力。 2、本采购合同所需资金来源为客户预付款资金及自有资金,公司将根据项 目进展情况推进采购进度,可能存在因行业政策、市场环境、客户需求改变等因 素的影响,导致合同发生延期、变更、中止或终止的情况。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、审议程序情况 根据杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")前期取得的 ...
杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告
2024-10-22 09:12
一、审议程序情况 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日与中冶京诚工程技 术有限公司签订了阿拉善阿拉腾敖包 10 万千瓦/40 万千瓦时电网侧储能电站项 目磷酸铁锂电池设备采购合同,合同总金额为人民币 247,788,503.00 元(含税)。 证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-025 杭州柯林电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 对上市公司当期业绩的影响:本次交易属于公司日常经营业务,合同总 价约占公司2023年度经审计营业收入的122.77%。若本次合同顺利履行,预计将 会对公司2024年度及2025年度经营业绩产生积极影响,公司将根据合同的相关规 定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审 计的数据为准); 合同履行中的重大风险及重大不确定性:合同双方均具有良好的履约能 力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素将影响最终执行情况。公司将 持续跟进合同执行情况并及时行信息 ...
杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-08-29 10:40
证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-022 杭州柯林电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]607 号"《关于同意杭州柯林 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,杭州柯林电气股份 有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股 13,975,000 股,每股 面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 33.44 元,合计募集资金人民币 467,324,000 元,扣除发行费用人民币 76,122,871.68 元,募集资金净额为人民币 391,201,128.32 元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)审验并出具"天健验[2021]146 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行 专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管 协议》。 ...
杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
2024-08-29 10:38
证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-021 杭州柯林电气股份有限公司 (二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室举行,本次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件 方式通知各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为:公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2024 年半年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信 息能 ...
杭州柯林:北京大成(杭州)律师事务所关于杭州柯林电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格调整事项的法律意见书
2024-08-29 10:38
www.dentons.cn 北京大成(杭州)律师事务所 关于杭州柯林电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格 调整事项的 法律意见书 成杭证字[2024]第 104 号 成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成律师事务所 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng Dis ...