证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-015 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 ...

（三）诚信记录 杭州柯林电气股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年 度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些 上市 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第三届董事会审计委员会由独立董事缪兰娟女士、独立董事毛卫民先生和 公司董事陆俊英女士组成，其中缪兰娟女士为会计专业人士及审计委员会召集人。审 计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合履 职要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次，全体委员出席了会议。具体情况如 下： 1、2023年4月27日召开第三届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过《 关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议 案》《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘2023 年度审计机构的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 》《关于公司2023年第一季度报告的议案》6项议案。 2、2023年8月27日召开第三届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过《 关于公司<2023年半年度报告及摘要>的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》2项议案。 3、2023年10月2 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-016 杭州柯林电气股份有限公司 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 klec@klec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04月27日在上 海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及相关指定媒体上披露公司 ...

杭州柯林电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 杭州柯林电气股份有限公司 ...

杭州柯林电气股份有限公司 关于公司偶发性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州柯林"）于2024 年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，同意全资子公司杭州柯林新能源有 限公司（以下简称"柯林新能源"）与关联方杭州交联电气工程有限公司（以下 简称"交联电气"）进行偶发性关联交易。本次关联交易的标的为"钱塘区河庄 街道杭州柯林新能源有限公司50MW/100MWh电网侧储能项目"的升压站EPC和 直流侧土建施工、电气设备安装工程，交易金额不超过2,800万元。 本次关联交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并经 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议，也不需要履行其他审批程序。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-011 一、关联交易概述 公司全资子公司柯林新能源的"钱塘区 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州柯林电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州柯林电气股份有 限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，负责杭州柯林上市后的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，浙商证券作为正在履行 杭州柯林持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导 期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周旭东、黄杰 （三）现场检查期间 2023 年 9 月 7 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 15 日 （四）现场检查人员 周旭东、黄杰、罗锦、王卓玺 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制，信息披露情况，独立性以及与控 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州柯林电气股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州柯林电气股份有限 公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对杭州柯林调整部分首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）内部投资结构的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，募集资金总额 为人民币 467,324,000.00 元，扣发行费用后，实际募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-009 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）于2024 年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议 案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年1月17日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司 独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 人对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2022年2月15日，公司于上海 ...

杭州柯林电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年 度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些 ...