一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 应当建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 保荐机构已与杭州柯林签订 | | | | 《保荐协议》，该协议明确了 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 券交易所备案。 | 义务，并报上海证券交易所备 | | | | 案。 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | 保荐机构通过日常沟通、定期 | | | | 或不定期回访等方式，了解杭 | | | 方式开展持续督导工作。 | 州柯林的经营情况，对杭州柯 | | | | 林开展持续督导工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告 | ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-010 杭州柯林电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-013 杭州柯林电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资 金投资项目的实施情况，提高募集资金使用效率，公司决定调整部分募投项目内 部投资结构。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构未改变募投项目的内 容、投资用途、投资总额和实施主体。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意杭州柯林 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]607 号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，募集资金总额为 46,732 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥201,828,387.13, representing a 6.22% increase compared to ¥190,010,889.73 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,205,993.71, a decrease of 17.18% from ¥56,996,299.08 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥72,409,647.63, up 256.00% from ¥20,339,979.03 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥939,603,086.46, reflecting a 7.05% increase from ¥877,698,200.36 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 decreased to ¥0.60, down 17.81% from ¥0.73 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.69%, a decrease of 1.2 percentage points from 6.89% in 2022[24]. - The company reported a net profit of ¥41,563,836.82 after deducting non-recurring gains, which is a 6.82% increase from ¥38,911,828.09 in 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥843,286,339.17, a 3.48% increase from ¥814,956,419.61 at the end of 2022[23]. - The diluted earnings per share for 2023 remained at ¥0.60, consistent with the basic earnings per share[24]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 19.565 million based on the current total share capital of 78.26 million shares[7]. - The company intends to increase its total share capital from 78.26 million shares to 109.564 million shares by converting capital reserves into shares at a ratio of 4 shares for every 10 shares held[7]. - The capital reserve transfer and dividend distribution plan includes a total of 656.52 million shares[163]. Research and Development - Research and development investment reached 40.51 million yuan, accounting for 20.07% of operating revenue, with a year-on-year growth of 46.08%[34]. - The company obtained 8 new invention patents and 15 utility model patents during the reporting period, bringing the total authorized intellectual property to 217[34]. - The company has developed advanced technologies such as multi-parameter integrated monitoring and fault diagnosis algorithms for transformers[81]. - The company has established a joint laboratory for flexible photovoltaic technology with the Chinese Academy of Sciences, enhancing its R&D capabilities in perovskite solar cells[35]. - The company achieved a total R&D investment of ¥40,506,074.69 in the current year, representing a 46.08% increase compared to ¥27,727,756.80 in the previous year[86]. Operational Risks and Governance - The company has outlined various operational risks in its report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has confirmed that all board members are able to guarantee the authenticity and completeness of the annual report[9]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not disclosed any significant changes in its shareholder structure during the reporting period[10]. Market and Product Development - The company is focusing on new technologies such as perovskite solar cells to enhance efficiency and reduce costs in the photovoltaic sector[14]. - The company is expanding its business into new photovoltaic and energy storage sectors, aiming to cover the entire power generation and distribution chain[37]. - The company is investing in a new 100MW per year perovskite solar project in Hangzhou, focusing on green energy and smart grid construction[35]. - The company is engaged in the development of electrical equipment intelligent sensing and diagnostic warning devices, which monitor the mechanical and electrical performance of power systems[36]. - The company’s main products include electrical equipment diagnostic devices and electrochemical energy storage systems, aimed at ensuring the safety and reliability of power grid operations[38]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to become a leading enterprise in intelligent electrical equipment and new photovoltaic technologies, focusing on smart, efficient, and sustainable energy solutions[151]. - In 2024, the company plans to enhance its core competitiveness and expand market share by strengthening existing power equipment monitoring products and services while actively developing energy storage and photovoltaic businesses[152]. - The company will increase R&D investment to improve product competitiveness, focusing on innovation and timely transformation of research outcomes to enhance product quality and market value[152]. - The company plans to enter two new markets in Asia by Q3 2024, aiming for a 10% market share within the first year[166]. - A strategic acquisition is being considered to bolster market share and expand product lines[164]. Employee and Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 623.37 million[175]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 263.16 million[176]. - The number of R&D personnel increased to 152, accounting for 56.09% of the total workforce, up from 49.33% in the previous year[102]. - The company emphasizes employee training and development, providing various training programs to enhance skills and career growth[189]. - The company has a robust talent cultivation system, ensuring continuous improvement in the professional quality of its R&D personnel through various learning opportunities[109].

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司" ）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见 和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 戴国骏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局 科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机 学院，任计算机应用技术研究所所长。任杭州新坐标科技股份有限公司独立董事 、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立 董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2023年度公司共召开董事会6次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | 出席董事会情况 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | | 名 | | 会情况 | | | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托出席次 | | 是否连续两 | 列席股东大 | | --- | --- | -- ...

杭州柯林电气股份有限公司 关于公司偶发性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州柯林"）于2024 年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，同意全资子公司杭州柯林新能源有 限公司（以下简称"柯林新能源"）与关联方杭州交联电气工程有限公司（以下 简称"交联电气"）进行偶发性关联交易。本次关联交易的标的为"钱塘区河庄 街道杭州柯林新能源有限公司50MW/100MWh电网侧储能项目"的升压站EPC和 直流侧土建施工、电气设备安装工程，交易金额不超过2,800万元。 本次关联交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并经 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议，也不需要履行其他审批程序。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-011 一、关联交易概述 公司全资子公司柯林新能源的"钱塘区 ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

杭州柯林电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 杭州柯林电气股份有限公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—6 页 三、附件………………………………………………………………第 7—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3335 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州柯林公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭州柯林公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭州柯林公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 ...