本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：钱塘区河庄街道杭州柯林新能源有限公司 50MW/100MWh 电 网侧储能项目（以下简称"项目"或"投资项目"或"本项目"）。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-003 投资金额：项目总投资预计为人民币 14,865 万元，最终项目投资总额以 实际投资为准，资金来源为自有资金和自筹资金。 相关风险提示： 1、本项目在实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理变化等 诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。 2、本项目尚需向有关部门办理环评、能评、安评审批等，审核通过的时间 存在不确定性，项目的实施可能存在延期的风险。 3、本项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎投 资，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公司杭州柯林 新能源有限公司（以下简称"柯林新能源"）作为项目 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州柯林电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭州 柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"、"杭州柯林"或"发行人"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对杭州柯林拟使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意杭州柯 林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]607 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，募集资金总额为 46,732.40 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以 及其他交易费用共计 7,612.29 万元（不含增值税金额） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州柯林"）于2024年3 月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 21,000万元（含21,000万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不 超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审 议通过之日起12个月内有效。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-002 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司监事会发表了 明确同意的意见，保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核 查意见。现将公司本次使用部分闲 ...

Group 1: Energy Storage Business Progress - The company has been engaged in energy storage business since 2022, leveraging over 20 years of experience in power monitoring and intelligent operation [2] - New energy storage products developed include a new type of storage module (Pack), smart storage cabinets, and a 5MWh energy storage prefabricated cabin, all certified by UL9540A and GB36276 [3] - A professional energy storage team has been established, actively expanding the market with steady progress in both domestic and international operations [3] Group 2: Perovskite Photovoltaic Business Progress - The company is aligning with industry trends by developing perovskite photovoltaic business, covering the entire product chain from generation to distribution [3] - Emphasis is placed on combining technology research with market demand, leveraging years of R&D and market experience [4] - Ongoing efforts include laboratory sample certification and demonstration applications for key technologies in perovskite photovoltaic [4] Group 3: Market Situation and Future Outlook - The company aims to achieve carbon neutrality goals by transitioning the power system from rigidity to flexibility, integrating digitalization and intelligence [4] - Advanced technologies such as intelligent sensing, data analysis, AI control, and digital twin technology are being utilized to enhance the intelligence of power equipment [4] - The market potential is significant, focusing on improving grid coordination and meeting diverse user supply-demand interactions [4]

大 # DENEL 太成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons on 北京大成(杭州)律师事务所 关于 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成律师事务所 北京大成(杭州)律师事务所 关于杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:杭州柯林电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求,北京大成(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州 柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 202 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-028 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 1、 议案名称：《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,908,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,908,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.2175 | ...

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2023 年 12 月 8 日 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知………………………………2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案………………………………7 | | | 议案一：关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章程》 | | | 并办理工商登记的议案……………………………………………7 | | | 议案二：关于拟修订公司部分治理制度的议案…………………15 | | | 议案三：关于公司对外投资暨开展新业务的议案………………16 | 1 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法 律法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-024 杭州柯林电气股份有限公司 关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修改经营 范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、修改经营范围的相关情况 （一）变更公司注册资本 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 鉴于上述变更情况，为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月 修订）》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况以及市场监督管 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-023 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室举行，本次会议于 2023 年 11 月 16 日以邮 件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》 监事会认为：公司拟投资实施"储能及新型光伏"项目，符合公司战略规划 和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产 业协同效应，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。 表决结果：3 票 ...