证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-016 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议，于 2025 年 4 月 15 日发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 公司按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，根据公司 2024 年度财务状况和经 营成果情况，编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-018 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.59 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为人民币 400,183,934.30 元，母公司期末未分配利润为人民 币 770,208,881.01 元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司 2024 年度利 润分配方案如下： 公司拟以未来实施 2024 年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回 购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.59 元（含税），不送红 股，不 ...

东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对威迈斯 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90 万元， 坐扣承销和保荐费用 11,434.06 万元（承销保荐费用不含税金额 11,547.27 万元， 募集资金到位前已预付不含税金额 113.21 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对威迈斯 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90 万元， 坐扣承销和保荐费用 11,434.06 万元（承销保荐 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1289 号 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称威迈斯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威迈 斯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，威迈斯公司于 2024 年 1 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书…………………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1287 号 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称 威迈斯公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的威迈斯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳 威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性 文件的要求，保荐机构对威迈斯及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司， 下同）2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度，并为综合授信额度内的公 司及下属子公司提供担保额度的预计事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 公司及下属子公司为满足生产经营和战略实施需要，提高公司融资决策效率， 保证生产经营活动的顺利开展，2025年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的综合授信额度，具体授信额度和 期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为深圳 威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责威迈斯上市后的持续督导工作， 并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已制定持续督导计划，并依据工 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划开展持续督导工作 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与威迈斯签订《保荐协议》，该 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | | | ...

东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，对深圳威迈斯开展套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、交易情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响。公司及控股子公 司拟根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 同时，随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币 别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素 影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 ...

（一）保荐机构 东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，东方证券股份有 限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为正在履行深圳威迈斯新能 源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 东方证券股份有限公司 （二）保荐代表人 保荐代表人王德慧、王震 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 8 日-2025 年 4 月 11 日 （四）现场检查人员 王德慧、王震、黄煜 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营情况和承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 （一）公司治理和内部控制状况 现场检查人员核查了 ...