2024 年 6 月 1 日 郗砚彬先生监事会职务原定任期为至公司第二届监事会届满为止。郗砚彬先 生在任职期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公 司 章程》等相关规定，公司补选新的监事就任前，郗砚彬先生仍履行公司监事 职责，公司监事会的运行不会受到影响。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 5 月 30 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换 公司监事的议案》，公司监事会同意提名邢怡诺女士为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第二届监事会届满之日止。邢怡诺女士简历详见附件。 特此公告。 1 奥精医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-021 奥精医疗科技股份有限公司 关于更换公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事郗砚彬 ...

提名人奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名 徐久龙为公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自 律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定(如适用); 奥精医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

特此承诺。 （以下无正文） 承诺函 承诺人： 经奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议决议，选举徐久龙为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二 届董事会任期届满之日止。截止目前，徐久龙尚未取得上海证券交易所（以下简 称"上交所"）科创板独立董事资格证书。 2024 年 5 月 30 日 徐久龙承诺：将根据相关规定，尽快取得上交所科创板独立董事资格证书， 并尽快完成独立董事备案工作。 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-023 奥精医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 30 日奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥精 医疗"）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届监事会第九次会议。 本次会议由监事会主席吴永强主持，应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《奥精医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《奥 精医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于更换公司监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新 增实施主体和实施地点的议案》 监事会认为：本次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 调整部分募投项目投资金额、新增募投项目 以及新增实施主体和实施地点 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司本次拟调整部分募投项目投资金额、新增募投 项目以及新增实施主体和实施地点事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219号文），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格为人民币16.43元，募集资 金总额为人民币547,666,677.62元；扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民 币500,816,913.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-020 审议通过《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，经董事会提名委 员会审查及建议，公司董事会同意提名徐久龙先生（简历详见附件）为公司第二 届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公 司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员 会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人徐久龙先生的职业、学历、资格证 书、工作经历等相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见：经审查，本次提 名已征得候选人的同意，徐久龙先生与公司不存在任何关联关系，具备担任独立 董事所应具有的独立性，具有丰富的会计专业知识，拥有履行独立董事职责所应 具备的能力，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规 定。我们同意提名徐久龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并提交董事会审议。 其作为 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-022 奥精医疗科技股份有限公司 关于调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以 及新增实施主体和实施地点的公告 注：截至 2023 年 12 月 31 日，"营销网络建设项目"累计投入金额超过"调整后投资总额"，主要系项目投 资支出包括了利息收入净额；"补充营运资金"累计投入金额超过"调整后投资总额"，主要系"奥精健康 科技产业园建设项目"募集资金存放于该户，截至 2023 年 12 月 31 日该账户有 906.02 万元募集资金因暂时 闲置而被用于暂时补充流动资金所致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219号文），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格为人民币16.43元，募集 资金总额为人民币547,666,677.62元 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,814,807 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,814,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 26.4215 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.4215 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-019 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《奥精医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 1 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-018 奥精医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板医用耗材专场集体业绩 说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日(星期四) 下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 information@allgensmed.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入 ...